UIF
- Economía
¿Qué es la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas? De esto va la nueva área de Hacienda
La UIF, dependencia de la SHCP, ahora buscará luchar a fondo contra el lavado de dinero de los cárteles con…
Leer más » - Política
UIF confirma que descongeló cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez
Tras la información de que la conductora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, habrían logrado…
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¿Por qué descongelaron las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó recientemente las cuentas bancarias de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y…
Leer más » - Política
Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por deshidratación
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre…
Leer más » - Opinión
El rey del cash o el derecho a no autoincriminarse
El título del libro “El rey del cash” escrito por Elena Chávez probablemente expondrá en sus 290 páginas muchas…
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EPN se pone a disposición de la FGR para aclarar indagatoria por 26 mdp
Nota del editor: Esta nota se actualizó con la respuesta a través de Twitter del expresidente de México, Enrique Peña…
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EU deporta a México al propietario de Ficrea acusado de fraude fiscal
Autoridades estadounidenses deportaron a México al propietario de la cooperativa de ahorro y crédito Ficrea, Rafael Olvera, para enfrentar cargos…
Leer más » - Opinión
Para AMLO, con afecto…
Hola, Andrés Manuel. Seguramente no me recuerdas, pero fui parte del equipo de abogados que te asesoraba cuando eras presidente…
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UIF reitera compromiso con los defraudados por Ficrea
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reiteró su apoyo y compromiso…
Leer más » - Política
Emilio Lozoya seguirá en prisión preventiva por Caso Odebrecht
Un juez federal decidió mantener en prisión preventiva justificada al extitular de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht,…
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