UIF arranca era de Omar Reyes Colmenares con más bloqueos y colaboración con EU
La administración de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enfrenta su primer gran reto tras la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar el bloqueo de cuentas sin necesidad de una orden judicial.
En entrevista con Mario Maldonado, director general de EL CEO, Reyes Colmenares aseguró que la UIF no utilizará esta facultad con fines políticos y sostuvo que la medida no debería generar preocupación entre personas o empresas con actividades lícitas.
Una fuente cercana a la UIF, que pidió el anonimato, coincidió en que el funcionario podría ejercer esta atribución con mayor mesura, respecto a las gestiones previas de Pablo Gómez y Santiago Nieto.
“Quiero pensar que Omar va a tener un mayor cuidado respecto de las funciones que se le están otorgando, del poder que está recibiendo”, mencionó.
En sus primeros seis meses al frente de la UIF, se reporta la inclusión de 102 personas en la Lista de Personas Bloqueadas, así como la presentación de 62 denuncias contra 1,047 personas físicas y morales, de acuerdo con datos oficiales de la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En contraste, en un periodo similar —de enero a septiembre de 2025— la administración del extitular Pablo Gómez bloqueó a 27 personas y presentó 107 denuncias contra 727 individuos y empresas.
Cercanía a Omar García Harfuch
Desde su nombramiento en agosto de 2025, ha sido evidente la cercanía de Reyes Colmenares con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con quien trabajó previamente como subsecretario de Prevención y Reinserción Social federal, encargado del sistema penitenciario.
Espero de Omar Reyes una actuación conforme a derecho, a las mejores prácticas y a la ética profesional, porque de la mano de eso también van a estar involucradas las aspiraciones presidenciales de su jefe, su jefe de facto, Omar García, y el visto bueno del gobierno norteamericano. Entonces creo que es una situación muy compleja
comentó la fuente consultada.
Antes de integrarse al gobierno federal, Reyes Colmenares se desempeñó como encargado del sistema penitenciario de la Ciudad de México entre 2022 y 2024, además de ocupar cargos en áreas de investigación y en la Policía Bancaria desde 2020.
En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum lo describió como “un hombre muy inteligente” y un perfil sólido en materia de inteligencia.
También estuvo conmigo trabajando en la Ciudad, primero en un área de inteligencia, después como responsable de los centros penitenciarios. Es especialista en inteligencia y es un muy buen perfil
afirmó durante su conferencia matutina del 4 de agosto del año pasado.
Presiones de EU
En paralelo, la UIF opera bajo un contexto de mayor presión internacional. Desde las sanciones impuestas por autoridades estadounidenses a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio de 2025, la vigilancia del Departamento del Tesoro sobre México se ha intensificado.
Sin embargo, fue hasta noviembre de ese año cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionaron a 27 empresas y 10 casinos vinculados al Cártel de Sinaloa, acciones que fueron acompañadas por la UIF.
A partir de entonces, la colaboración bilateral se ha estrechado, con la firma de acuerdos entre la UIF y el Departamento del Tesoro, lo que ha derivado en sanciones coordinadas en ambos países contra empresas y establecimientos presuntamente ligados a grupos delictivos.
Menos avisos de actividades vulnerables
Pese al incremento en bloqueos y sanciones, la actual administración ha recibido menos avisos de actividades vulnerables.
En seis meses, la UIF de Reyes Colmenares acumuló poco más de 4.1 millones de reportes, frente a los 7.3 millones registrados en los últimos meses de la gestión de Pablo Gómez.
Estos avisos —generados principalmente por instituciones financieras— pueden derivar en denuncias, sanciones administrativas, como el bloqueo de cuentas, o procesos legales, incluidos amparos.
La tendencia también se replica en sectores específicos. En actividades relacionadas con casinos y juegos de azar, la UIF de Reyes Colmenares recibió 160,852 avisos, contra 351,236 en un periodo comparable de la administración anterior.
En operaciones con tarjetas de servicio o crédito, prepagadas, vales o cupones, la diferencia es similar: 932,419 reportes en los primeros seis meses de la administración actual de la UIF, frente a 2,139,613 en los últimos nueve meses de su antecesor.
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