Banamex, Banorte, Santander y Scotiabank, los bancos vinculados a las cuentas de Rubén Rocha Moya
Una revisión realizada por EL CEO muestra que la cuenta principal de Rocha Moya se encuentra en Banamex, institución donde además posee otra cuenta de ahorro.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mantenía cuentas bancarias en al menos cuatro instituciones financieras, de acuerdo con su última declaración patrimonial de 2025. Todas ellas fueron bloqueadas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según dicha declaración, Rocha Moya tiene cuentas en Banamex, Banorte, Santander y Scotiabank. Estas instituciones financieras fueron notificadas mediante el acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 6 de mayo, en el que se instruyó el bloqueo de todas las cuentas relacionadas con el mandatario sinaloense, señalado por autoridades de Estados Unidos de presuntamente apoyar a “Los Chapitos” entre 2021 y 2024.
Una revisión realizada por EL CEO muestra que la cuenta principal de Rocha Moya se encuentra en Banamex, institución donde además posee otra cuenta de ahorro. En Banorte mantiene dos cuentas adicionales: una de ahorro y otra de depósitos a plazo.
En Scotiabank, el gobernador con licencia tiene una cuenta de ahorro y una tarjeta de crédito; mientras que en Santander también reportó productos similares. Asimismo, mantiene un crédito hipotecario con Fovissste, de acuerdo con su declaración patrimonial más reciente.
Entre las personas a las que también se les bloquearon cuentas figuran los hijos de Rocha Moya: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, de acuerdo con versiones periodísticas.
La medida también alcanzó a otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, así como a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas durante la administración de Rocha Moya, quien se entregó a las autoridades estadounidenses.
ruben Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y Enrique Inzunza Cázarez, senador. / Fotoarte: Israel Águila.Proceso para bloquear cuentas
Fuentes consultadas por EL CEO dijeron que el área de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación realizó una segunda solicitud a las instituciones bancarias para obtener información detallada sobre las cuentas de las personas señaladas, misma que se utilizará en una investigación paralela.
Para iniciar una investigación de este tipo, las autoridades deben integrar información derivada de auditorías o requerimientos financieros realizados a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de determinar si existen posibles delitos fiscales que perseguir.
Antes del bloqueo, la UIF envió oficios al sistema financiero para identificar todas las cuentas bancarias vinculadas con las personas investigadas. En esa primera etapa únicamente se recopila información, sin congelar recursos.
Posteriormente, se ejecutó el bloqueo de cuentas de los funcionarios y exfuncionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos.
Inzunza y Díaz Vega, también bajo la lupa
En el caso del senador Enrique Inzunza Cázarez, su declaración patrimonial de 2024 —cuando aún se desempeñaba como secretario general de Gobierno de Sinaloa— reporta dos cuentas en Scotiabank y otras dos en Banamex, donde además tiene registrada su cuenta maestra.
También declaró una tarjeta de crédito en Banamex con un adeudo cercano a 20,000 pesos.
Por su parte, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha Moya, reportó en 2024 siete cuentas bancarias en instituciones como Banco del Bajío y BBVA. Además, declaró inversiones en Actinver Casa de Bolsa y en Alterna Securities Inc., un broker con domicilio en Estados Unidos.
También lee:
