UIF y el congelamiento de cuentas: la historia por la que pasó Rafa Márquez, García Luna y ahora Rubén Rocha Moya
Congelar cuentas bancarias es una medida preventiva que utiliza la UIF para impedir la circulación de recursos ilícitos.
Este viernes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un dictamen para que diferentes instituciones bancarias de México bloquen las cuentas de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, derivado de las acusaciones en su contra por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.
Congelar cuentas bancarias es una medida preventiva que utiliza el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para impedir la circulación de recursos vinculados al crimen organizado y otro organismo delictivos, por lo que ha sido utilizada en diferentes ocasiones.
Estas son los políticos que han sido investigados por la UIF
El caso de Mocha Moya no es el primero en el que las autoridades financieras congelan cuentas bancarias de personalidades de la política, los deportes y los espectáculos en México, donde existen varios precedentes.
Fue en 2019 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar al menos 11 cuentas bancarias relacionadas con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por diversos cargos, entre los que destacan narcotráfico.
Asimismo, como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la UIF ordenó bloquear las cuentas bancarias del funcionario en 2021.
La lista se amplía
El exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, junto a su hermano Miguel Padrés Elías, también fue sujeto a la medida cautelar de la UIF en 2016 al estar al centro de una investigación conjunta entre el Departamento del Tesoro (DOJ) y la Fiscalía General de la República por evasión fiscal y lavado de dinero.
En su momento, la UIF también congeló las cuentas de Cesar Duarte, exgobernador de Chihuahua, por estar involucrado en el desvió de más de 96 millones de pesos del erario público. Un caso similar al del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que en 2016 sus cuentas fueron limitadas por señalamientos por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La UIF, en 2019, también congeló recursos relacionados al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, debido a la investigación en su contra por corrupción relacionada con contratos favorables por millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht.
Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) también fue sometida a esta medida por su implicación en el caso de la Estafa Maestra: un esquema de desvíos de recursos por más de 7,000 millones de pesos en el que operaban dependencias federales, empresas fantasmas y universidades.
Más allá de la política
La medida de presión de la UIF también ha trascendido el mundo de la política, ya que diversas personalidades de la farándula también ha visto sus cuentas congeladas. Este fue el caso de la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes fueron señalados como presuntos líderes de una organización criminal dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El cantante de regional mexicano, Julión Álvarez, y el futbolista Rafa Márquez también fueron el blanco de medidas similares por parte de la UIF en 2017 luego de ser relacionados al caso de Raúl Flores Hernández, quien encabezaba una organización criminal en el país ligada al narcotráfico.
Con información de medios nacionales
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