GAFI

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Eligen a la mexicana Elisa de Anda Madrazo como presidenta del GAFI: ¿Qué significa el nombramiento para México?

La mexicana Elisa de Anda presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional

La candidata mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida para ocupar la…
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Vladimir Putin

GAFI analizará permanencia de Rusia en el grupo tras invasión a Ucrania

Rusia podría ser expulsada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicado…
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UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero 

México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención…
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Bitcoin y las criptomonedas están en la mira para evitar el lavado de dinero

Los activos virtuales como las criptomonedas están en la mira del Grupo…
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Hacienda aprieta el control para el lavado de dinero en las casas de cambio

La Secretaría de Hacienda va con más fuerza en la vigilancia a…