GAFI publicará evaluación antilavado de México hasta diciembre
Analistas advierten que México se perfila a un mal resultado por falta de investigaciones, sentencias y recuperación de activos, con riesgo de entrar a la "lista gris"
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció la aprobación de la evaluación mutua de México y dijo que los documentos se publicarán en diciembre de este año, una prueba que genera dudas sobre si México puede recibir una mala valoración y con ello entrar al “listado gris”.
Durante la Plenaria de GAFI, llevada a cabo en París, Francia, los países miembro debatieron sobre el contenido de la evaluación y las recomendaciones hechas a las autoridades mexicanas y también a las de Estados Unidos.
Estos informes evaluaron la eficacia de las medidas adoptadas por ambos países para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación, y el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI”, dijo la institución en un comunicado.
El GAFI añadió que, como parte de las rondas de evaluaciones mutuas, los representantes mexicanos recibieron una hoja de ruta con plazos definidos y con recomendaciones que México deberá adoptar en un plazo de tres años con el propósito de reforzar la protección de los países contra las operaciones con procedencia ilícita y el lavado de dinero.
La mala evaluación del GAFI implicaría mayor presión al sistema financiero mexicano. /Fotoarte: Karla Muñoz.¿Qué evaluación podría sacar México frente al GAFI?
México se perfila a obtener un mal resultado en la quinta evaluación del GAFI, y existe el riesgo de ingresar a una “lista gris”, que consiste en mayores presiones al sistema financiero y obliga a las autoridades antilavado del país a dar resultados concretos.
Expertos alertaron en junio de este año que las autoridades mexicanas recibirían en octubre esta evaluación, pero será hasta diciembre cuando se conozcan los detalles.
Sandro García Rojas Castillo, socio director de LEXQUO y exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), comentó a EL CEO que México necesita resultados concretos antilavado, ya sea en prevención o en la judicialización de casos.
“El reto de estos años es convertir eso en investigaciones, sentencias y recuperación de activos que se puedan medir. Y eso es exactamente lo que evalúa la quinta ronda del GAFI: la efectividad”, dijo Rojas Castillo.
Mientras que Ramón Cabrera León, abogado y socio director de Spetsen, S.C., despacho especializado en materia fiscal y financiera, aseguró que, si el país no atiende lo que solicita el GAFI, existe el riesgo de enfrentar mayores restricciones financieras y obstáculos para realizar operaciones internacionales.
Medidas contra factureras y antilavado de México
Con la reforma a la Ley Antilavado de 2025 surgieron nuevas medidas para prevenir el lavado de dinero en ciertos giros comerciales, a los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los clasifica como actividades vulnerables.
Además, en septiembre de este año, a ese listado se agregaron joyerías, casinos, inmobiliarias, entre otro tipo de actividades a las que Hacienda les solicitará más información a fin de revisar a profundidad sus actividades, al tratarse de negocios con un mayor flujo de efectivo y transacciones.
Esta reforma a la ley antilavado agregó a 120,000 empresas y personas que forman parte de 18 actividades vulnerables de sectores como el inmobiliario, la comercialización de vehículos, joyas, obras de arte, entre otros negocios que ahora las consideraría de riesgo.
Especialistas comentaron a este medio que estas medidas generarían un mayor costo a las empresas en la capacitación, selección de personal, así como que se involucren diferentes áreas de la empresa, como jurídico, alta dirección o recursos humanos.
También lee:
