México busca evitar la ‘lista gris’ del GAFI, donde figuran Venezuela, Vietnam y Líbano
Estar bajo monitoreo intensificado no implica sanciones directas, pero exige acciones estrictas para evitar trabas financieras internacionales, según expertos
México está la espera de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que uno de los escenarios es entrar a la “lista gris”, en la que actualmente aparecen países como Venezuela, Vietnam o el Líbano.
Será en diciembre de este año, cuando el GAFI haga pública su evaluación mutua con México. Esta “lista gris” no significan sanciones por la falta de acciones contra el lavado de dinero, pero sí implica una mayor revisión y acciones concretas de los países contra el lavado de dinero.
Al menos hay 18 países que tienen compromisos concretos con GAFI y organismos regionales antilavado, incluso incluye a Islas Vírgenes Británicas, considerado uno de los principales paraísos fiscales.
El listado completo:
- Angola
- Bolivia
- Bosnia y Herzegovina
- Camerún
- Haití
- Irak
- Kenia
- Kuwait
- República Democrática Popular Lao
- Líbano
- Nepal
- Papúa Nueva Guinea
- Sudán del Sur
- Siria
- Venezuela
- Vietnam
- Islas Vírgenes (Reino Unido)
- Yemen
GAFI pide acciones concretas de México
Aunque México cuenta con varias leyes recién aprobadas contra el lavado de dinero y la prevención y monitoreo de actividades vulnerables, aún es necesario que muestre al GAFI su implementación con acciones concretas.
Ramón Cabrera León, abogado y socio director de Spetsen, S.C., despacho especializado en materia fiscal y financiera, aseguró que, en concreto, el GAFI busca un mayor combate en decomisos, embargos y judicialización de casos.
Lo que espera GAFI es que le lleves sentencias, condenas, bienes decomisados, bienes embargados, bienes de extinción de dominio. Acciones muy concretas en contra de las organizaciones criminales”, mencionó Cabrera León.
El experto alertó que, en el caso de que México no atienda las recomendaciones del organismo, podría enfrentar mayores restricciones financieras y obstáculos para realizar operaciones internacionales.
Con la evaluación del GAFI, México elevó las visitas de verificación. / Fotoarte: Mariana Flores.Lista negra del GAFI
Además de la “lista gris”, el GAFI cuenta con una “lista negra” de países o territorios que tienen deficiencias en el combate al blanqueo de capitales, al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los países son:
- Corea del Norte
- Irán
- Myanmar
En el caso de México, Ramón Cabrera León descartó que en el corto plazo el país pueda llegar a la “lista negra”, ya que existe intensión de cambio y de acciones contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Organismos internacionales piden mayor colaboración de gobierno y el sector privado
Organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), insisten en que exista una mayor colaboración entre sector privado y el gobierno en combatir el lavado de dinero y en compartirse información.
El BID siempre trata de tener relación con todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, con México se ha estado platicando todo este tema, sobre todo en la necesidad de adoptar nuevas tecnologías para identificar alertas y flujos ilícitos, además de abrir el diálogo entre el sector privado y el sector público para hacer una comunicación mucho más efectiva”, aseguró Paulina Verástegui Lira, consultora de investigación económica y financiera del BID.
No obstante, Verástegui Lira explicó que el organismo comenzó a establecer conversaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero para desarrollar mecanismos de cooperación.
También lee:
