GAFI
- Economía
UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo que es…
Leer más » - Economía
Bitcoin y las criptomonedas están en la mira para evitar el lavado de dinero
Los activos virtuales como las criptomonedas están en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se encarga…
Leer más » - Economía
Hacienda aprieta el control para el lavado de dinero en las casas de cambio
La Secretaría de Hacienda va con más fuerza en la vigilancia a los centros cambiarios como parte de las medidas…
Leer más »
