huachicol fiscal
- Política
FGR señala a gasolinera Punto+ por huachicol; acusa defraudación al fisco por 89 mdp
La FGR sostiene que Gasolinera Faza habría participado en un esquema de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
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FGR detecta que la red de Ernesto Ruffo trianguló 5,432 mdp en bancos como Intercam, Base, Banorte y Banamex
La transferencia más grande detectada por las autoridades fue de 742 millones 771,576 pesos. El dinero salió de una cuenta…
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Jueza vincula a proceso a Ernesto Ruffo por delincuencia organizada y huachicol fiscal
Una jueza federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo y siete personas más por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos
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Ernesto Ruffo: claves de la detención del exgobernador de Baja California por presunto contrabando de combustible
Ernesto Ruffo y su compañía Ingemar están relacionados con uno de los mayores casos de robo de combustible del país.
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FGR busca reactivar casos como Odebrecht, Beyruti, Álvarez Puga y huachicol fiscal
La estrategia de la FGR contempla reactivar las órdenes de aprehensión del caso Odebrecht, así como destrabar las extradiciones de…
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Manuel Farías sostiene su inocencia en acusaciones por huachicol en nueva carta a Claudia Sheinbaum
Manuel Farías, vicealmirante acusado de huachicol, pidió nuevamente la intervención de Claudia Sheinbaum en su caso.
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Empresa sancionada por el Tesoro de EU transfirió 28 mdp a importadora ligada a buques de huachicol
Ahavat Logistics Solution es una de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de estar relacionada con operaciones de…
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Niega Claudia Sheinbaum que existan pruebas de financiamiento del CJNG a campañas políticas
Recientemente el Departamento del Tesoro sancionó a 11 implicados con el CJNG por el delito de huachicol fiscal.
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Huachicol fiscal no es solo responsabilidad de México, también de Estados Unidos: CAAAREM
El huachicol fiscal es uno de los principales lastres sobre seguridad energética entre México y sus socios comerciales.
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De huachicol a obras con sobrecosto: las irregularidades de los puertos controlados por la Marina
Las administradoras portuarias, conocidas como Asiponas, acumulan observaciones por obras con sobrecosto y pagos irregulares a proveedores.
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