La ruta de Emilio Lozoya: así movía dinero en el extranjero la red financiera de su familia
El caso de Emilio Lozoya revivió con la reciente detención de su hermana, destapando una enorme red de financiera que involucraba a su familia.
La reciente detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, volvió a poner en el centro de atención uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años en México.
En su columna para El Universal, Mario Maldonado, director general de EL CEO, señaló que la captura de Gilda Susana evidencia que el caso Lozoya está lejos de concluir, pues la red financiera y patrimonial vinculada al exfuncionario continúa generando nuevas líneas de investigación relacionadas con integrantes de su familia.
De acuerdo con el periodista, las indagatorias sobre Emilio Lozoya y su entorno familiar abarcan al menos siete países, donde autoridades financieras y organismos de supervisión detectaron operaciones presuntamente relacionadas con lavado de dinero y estructuras patrimoniales complejas.
Los países que integran la red investigada a Emilio Lozoya
Uno de los casos más relevantes se registró en Alemania, donde en 2019 fue detenida Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, mientras la Fiscalía de Múnich colaboraba en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero.
En ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) la señaló por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa dentro de las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht.
Según la columna de Maldonado, las pesquisas también alcanzaron a Suiza, donde instituciones financieras como UBS y Morgan Stanley identificaron movimientos considerados inusuales en cuentas asociadas con sociedades vinculadas a la familia Lozoya.
Asimismo, se detectaron operaciones financieras y estructuras corporativas relacionadas con el caso en Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, España e Islas Vírgenes Británicas.
En Reino Unido apareció Royal Exchange TEG Capital; en Luxemburgo otras estructuras corporativas; en Islas Vírgenes Británicas la offshore Tochos Holding, y en Estados Unidos surgieron registros de operaciones bancarias, compras de arte y direcciones utilizadas para abrir cuentas y administrar activos. Pocas investigaciones por corrupción han extendido su radio de acción con semejante alcance geográfico”, escribió Maldonado.
El periodista también destacó que existen documentos que muestran que desde 2013 UBS clasificaba a Lozoya como una Persona Políticamente Expuesta (PEP), una categoría utilizada por las instituciones financieras para identificar perfiles con mayores riesgos de corrupción o lavado de dinero.
Los oficiales de cumplimiento cuestionaban las transferencias millonarias, las estructuras offshore y el rol que desempeñaban algunos familiares, entre ellos Gilda Lozoya, señalada como beneficiaria de determinadas sociedades”, añadió.
El caso Lozoya sigue sin grandes avances judiciales
Cuando Emilio Lozoya fue extraditado a México en julio de 2020, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus declaraciones podrían derivar en uno de los mayores procesos anticorrupción de la historia reciente del país.
Sin embargo, a varios años de su extradición, los procesos judiciales derivados del caso Odebrecht no han derivado en condenas contra otros altos funcionarios señalados durante las investigaciones.
En México, Lozoya enfrenta procesos por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con los presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
Durante las etapas intermedias del proceso, su defensa buscó excluir diversas pruebas obtenidas por la FGR a través de mecanismos de cooperación internacional con Brasil, argumentando que fueron incorporadas de manera irregular.
En 2023, los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros obtuvieron una resolución de un Tribunal de Apelación que limitó el uso de parte de la información relacionada con los sobornos de Odebrecht, al considerar que fue obtenida sin autorización judicial previa y que vulneraba el secreto bancario.
Pese a ello, el proceso judicial contra Emilio Lozoya continúa y la FGR mantiene elementos probatorios dentro del expediente.
Se habló de una cadena de responsabilidades que alcanzaría a expresidentes, exsecretarios de Estado, legisladores y empresarios. La realidad es que ninguna de esas denuncias prosperó, salvo una contra un exlegislador del PAN que ahora trabaja en el gobierno de la morenista Layda Sansores, en Campeche”, concluyó Maldonado.
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