Condusef alerta por 11 casos de suplantación de instituciones financieras
La Condusef identificó prácticas fraudulentas y advirtió sobre firmas que usan datos de instituciones financieras sin autorización.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó sobre 11 reportes de suplantación de identidad de instituciones financieras mexicanas.
De acuerdo con el comunicado del organismo, que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante agosto de 2026 fueron reportados 11 casos de instituciones afectadas por la suplantación o el uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logotipo e incluso algunos de sus datos fiscales o administrativos.
Las instituciones, señala el documento, se encuentran constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros en México (Sipres), el cual permite verificar la legitimidad de las instituciones financieras reguladas por la Comisión.
Condusef alerta suplantación de identidad
La suplantación, según la dependencia, presuntamente fue realizada por personas físicas o “empresas” que buscaban afectar económicamente o engañar a personas en busca de un servicio financiero.
Para ello, utilizaban indebidamente el nombre, logotipo o denominación de las instituciones a través de medios impresos o digitales.
Las instituciones que se vieron afectadas por esta suplantación fueron:
- BTG Pactual Casa de Bolsa
- APX SF
- Procesos Sistemáticos del Bajío
- SDIF México
- Ecopem
- Gratiam Capitale
- Alternativas Financieras para tu Bienestar
- Naica Capital
- Fondeo Horizonte,
- BTG Pactual Gestora de Fondos
- Sura Investment Management México
Alerta por aseguradoras que operan sin permisos
A esto se suma que la Comisión alertó sobre dos empresas que no cuentan con la autorización correspondiente para organizarse, operar y funcionar como instituciones de seguros, pero que se encuentran ofreciendo servicios financieros.
Se trata de las compañías:
- MAPS Seguros
- MAPS Ventas
Ambas compañías, de acuerdo con el reporte, tienen domicilios en distintos municipios del estado de Jalisco, específicamente en Zapopan, Guadalajara y Puerto Vallarta.
La alerta fue emitida a partir de información proporcionada por Quálitas Compañía de Seguros.
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