Corrupción en México desde la óptica de Estados Unidos

A estas alturas todos sabemos que el presidente tiene otros números, que tiene otros datos y que no le gusta la crítica a su gobierno sin importar si esta viene de lo que queda de la oposición, de analistas, de periodistas nacionales o incluso de medios internacionales. Todos sabemos que el discurso anticorrupción del presidente, el pilar de su campaña…

Los FinCEN Files y la Femexfut

Los FinCEN Files no son otra cosa sino nada más y nada menos que la filtración de más de 2,000 reportes de actividades sospechosas (o SAR’s por sus siglas en inglés) que fueron elaborados por el sistema financiero y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN por sus siglas en…

Dos horas en la oficina de Santiago Nieto

Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta, me recibió puntual y me invitó a pasar a su oficina, no hubo café (“mala señal”, pensé), pero intercambiamos un par de comentarios amables y sonrió con su usual discreción. Nos sentamos frente a frente y me quedó claro que lo mejor…

La corrupción no se resuelve con militarización

La historia de México está marcada por la corrupción, por los discursos para combatirla y por la impunidad, supongo que por ello y, tras los escándalos del sexenio de Enrique Peña Nieto, la promesa para erradicarla fue la bandera de todos los candidatos durante el proceso electoral de 2018; sin embargo, quien logró capitalizarla fue Andrés Manuel López Obrador, no…

Omar García Harfuch, ¿un atentado o un mensaje?

Era viernes, otro viernes de aislamiento social entre ya no sé cuantos, me levanté por café y mecánicamente encendí la radio para sintonizar el noticiero de MVS Noticias, mi casa informativa desde hace ya muchos años, lo primero que escuché fue a Luis Cárdenas decir que el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch había…

México: el negocio más riesgoso de Walmart

El 25 de mayo de 2020, el mundo de los negocios se cimbró con la noticia de que Walmart de México llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 8,079 millones de pesos, esto como consecuencia de la operación que realizó con Alsea por la compraventa de su cadena de restaurantes. Sin embargo, nos contaron…

Propuestas de la fiscal anticorrupción para luchar contra empresas corruptas (Parte I)

Nota del editor: La segunda parte de esta columna de opinión será publicada el 14 de mayo. Si ustedes, estimados empresarios, piensan que las malas noticias terminaron para ustedes en este sexenio, están en un error, al parecer apenas estamos empezando. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene perfectamente claro que antes que señalar a los Zetas, al…

Buenas noticias (para algunos) desde la Unidad de Inteligencia Financiera

A finales de abril de 2020, en el sitio web que maneja la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vinculado a la Ley Antilavado apareció un comunicado fechado el 27 de marzo de 2020 al cual simplemente llamaremos “ComunicadoCOVID19”, mediante el cual se le informó a quienes realizan Actividades Vulnerables y a los encargados del cumplimiento de dicha ley que la…

Terrorismo fiscal en tiempos de la cuarta transformación

Siendo un joven abogado escuché no pocas veces que la manera para que un policía judicial de aquellos días asegurara la efectividad de una orden de aprehensión, era el “sembrarle” una arma de fuego de “uso exclusivo del ejército” sin importar el delito consignado en la orden de aprehensión. El presunto entonces se veía obligado a defenderse tal vez de…

 
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