DOJ va contra ciudadanos chinos por presunto lavado para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
Los ciudadanos chinos señalados por el DOJ son acusados de llevar una red de lavado de dinero que abarca diversos países.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la desclasificación de una acusación contra dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente lavar dinero para organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con los documentos difundidos por las autoridades estadounidenses, los acusados son Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes presuntamente formaban parte de una conspiración con operaciones en Estados Unidos, México, América Latina, China y otros países.
Según la acusación, desde al menos noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, ambos utilizaron transferencias espejo, cuentas bancarias extranjeras, aplicaciones de comunicación cifrada, sistemas de verificación de números de serie y esquemas de lavado de dinero basados en comercio internacional para blanquear recursos de organizaciones criminales.
Fotoarte: Natalia MontielDOJ señala a ciudadanos chinos
La acusación formal contra ambos ciudadanos fue presentada el 24 de abril de 2025 ante un jurado federal en Virginia, como parte de una investigación encabezada por la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de corporaciones policiacas de distintos estados estadounidenses.
Además, el caso forma parte de las investigaciones desarrolladas por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Activos (MNF) de la División Penal del DOJ, unidad enfocada en combatir a los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense.
Actualmente, ambos acusados permanecen prófugos. En caso de ser detenidos y declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, las cuales serían determinadas por un juez federal.
Se refuerza la estrategia contra el crimen organizado
En los últimos meses, el Departamento de Justicia ha intensificado su estrategia para desmantelar redes financieras vinculadas al crimen organizado y a distintos cárteles mexicanos, lo que también ha colocado bajo escrutinio a instituciones y actores políticos del país.
Uno de los casos más polémicos involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York junto a 10 actuales y exfuncionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Te puede interesar:
