Cártel de Sinala
- Opinión
#InformaciónConfidencial: El dinero del fentanilo pone a las criptomonedas en la mira de EU
Durante años, el lavado de dinero del crimen organizado dependió de mecanismos relativamente tradicionales. Sin embargo, la estructura quizá apunta…
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De gorditas de chicharrón a criptomonedas: así opera la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con la OFAC, el Cártel de Sinaloa utilizó diferentes empresas para el lavado de dinero, principalmente en México.
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Scott Bessent compara al ‘Cártel de Sinaloa’ con Hezbolá y pide presión internacional
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que sus socios del mundo tendrán que actuar contra grupos criminales como el…
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Rubén Rocha Moya: los antecedentes de gobernadores detenidos y señalados por EU
Rubén Rocha Moya se suma a una lista de exgobernadores mexicanos que han sido señalados por crimen organizado y lavado…
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Vector, de Alfonso Romo, recibió revocación de licencia por petición propia y no por acusaciones de FinCEN: Hacienda
La CNBV detalló que la revocación de Vector fue aprobada el 12 de diciembre, luego de que la solicitud cumpliera…
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Tesoro de EU sanciona a ex atleta olímpico Ryan Wedding por narcotráfico; lo llaman el “El Chapo” canadiense
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones para el ex atleta canadiense Ryan Wedding por…
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