Rafael Zaga Tawil suma nuevo caso de fraude en México tras su detención en EU
El empresario Rafael Zaga Tawil, actualmente recluido en un centro migratorio en Estados Unidos, es buscado por autoridades mexicanas por un presunto fraude procesal, cargo que se suma a las acusaciones federales por el desvío de más de 5,000 millones de pesos (mdp) del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit).
La orden de aprehensión, de acuerdo con información de Reforma, fue librada por el juez de control José Gabriel Martínez Peña, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, el pasado 23 de abril de 2024, aunque no se había hecho pública hasta ahora.
Según información oficial, el delito de fraude procesal consiste en alterar o simular pruebas para inducir al error a los jueces, y se castiga con penas de entre 6 y 11 años de prisión.
Fotoarte: Mariana FloresRafael Zaga, buscado en México
Además de este nuevo señalamiento, Zaga enfrenta una orden de aprehensión vigente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), emitida en julio de 2024 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La acusación se deriva de que el empresario habría recibido 5,000 millones de pesos por una indemnización ilegal relacionada con la terminación anticipada de un contrato con el Infonavit entre 2017 y 2018.
Previo a estas acusaciones, el empresario presentó una demanda contra Banco Actinver, al argumentar que 1,000 millones de pesos provenientes del pago del Infonavit fueron entregados de forma indebida a socios de la empresa Telra Realty, firma vinculada al contrato. Por su parte, el banco sostiene que dichos recursos fueron retirados por el propio Zaga del fideicomiso.
Detención en Estados Unidos
El 13 de abril de 2026, se informó sobre la detención de Rafael Zaga en el estado de Florida, por autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El arresto ocurre en el marco de una investigación activa, y de acuerdo con registros oficiales, el empresario permanecerá en el Centro de Detención del Condado de Glades, mientras avanzan los procesos legales correspondientes.
Hasta el momento, no se ha definido si Zaga será deportado a México para enfrentar las acusaciones.
Sin embargo, de acuerdo a fuentes cercanas a la familia Zaga Tawil, consultadas por EL CEO, señalaron que este procedimiento es inviable, ya que la denuncia de la FGR carece de argumentos jurídicos. Incluso, afirmaron que la orden de captura de la Interpol ya fue anulada, lo que impediría una deportación en el corto plazo.
Es una detención para revisión de estatus migratorio. No lo van a deportar ni nada. Pero puede llevar días o semanas, incluso un mes o hasta dos
señalaron a El CEO.
Con información de Reforma
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