UIF firma acuerdo con EU para atacar el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó un memorándum de entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos (IRS- CI, por sus siglas en inglés) para el intercambio de información de inteligencia financiera.
La firma se dio el pasado 19 de febrero con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas instituciones para lidiar con lavado de dinero transnacional, el tráfico de armas, entre otros delitos, así como establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua en dichos asuntos.
La suscripción del acuerdo fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas
informó la UIF.
La UIF, presidida por Omar Reyes Colmenares, mantiene coordinación permanente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y tienen la tarea de contribuir en el debilitamiento financiero del crimen organizado, mitigar riesgos, reducir el uso indebido del sistema que afecta la seguridad y economía nacional.
Desempeño de la UIF
En 2025, la UIF presentó al menos 150 denuncias contra 1,329 sujetos acusados de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y lavado de dinero, superando con creces las cifras en 2024, donde tan solo presentaron 14 denuncias y llegando al niveles de 2023, en el que presentaron 166 denuncias.
De enero a diciembre del año pasado, la institución recibió más de 10 millones de avisos, que son poco más de 3 millones de avisos de los presentados en 2024.
Entre 2024 y 2025, la UIF tuvo un cambio de titular, en el que salió Pablo Gómez Álvarez y entro Colmenares Reyes, cercano al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, al frente de la institución dedicada al combate al lavado de dinero.
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF / Fotoarte: Israel ÁguilaUIF y FGR vs CJNG
Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a resort Kovay Gardens, de Puerto Vallarta, por tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presuntamente lavar activos financieros del grupo delictivo.
Al respecto, el 20 de febrero, García Harfuch anunció que la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron una investigación contra el resort y sus actividades del mismo, sin que diera mayores explicaciones sobre el caso, al tratarse de una investigación en activo.
También lee:
