Tesoro de Estados Unidos designa a 15 personas y empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste
La UIF detectó operaciones irregulares en empresas de construcción, servicios financieros e industria ecuestre ligadas al Cártel del Noreste.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con Estados Unidos, identificó una presunta red financiera vinculada al Cártel del Noreste, por lo que el Departamento del Tesoro designó a 15 personas y empresas como parte de esta estructura.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó a cuatro personas y 11 empresas en la medida, como parte de la cooperación entre ambos países para combatir las finanzas del crimen organizado y evitar que el sistema financiero se utilice para mover recursos de posible procedencia ilícita.
En México, los análisis financieros, fiscales y corporativos de la UIF permitieron detectar operaciones atípicas, movimientos relevantes de efectivo y transferencias nacionales e internacionales. También se identificaron adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como posibles inconsistencias en las actividades económicas declaradas por algunas de las entidades investigadas.
UIF identifica presuntas operaciones financieras ilícitas del Cártel del Noreste
De acuerdo con la SHCP, el análisis de la UIF detectó indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) entre algunos de los sujetos señalados por las autoridades estadounidenses pertenecientes al Cártel del Noreste
Entre los hallazgos figuran movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o sin operaciones identificables.
Estos elementos forman parte de la investigación sobre posibles mecanismos corporativos utilizados para movilizar recursos de origen ilícito, sin embargo, las autoridades no presentaron cifras sobre los montos involucrados ni detalles individualizados de las transacciones detectadas.
Fotoarte: Andrea VelázquezConstrucción, servicios financieros e industria ecuestre, bajo análisis
La investigación permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con tres sectores: construcción, servicios financieros e industria ecuestre.
Según la información oficial, las operaciones atípicas y las discrepancias entre los movimientos de recursos y los perfiles transaccionales constituyeron algunos de los principales indicadores analizados por la UIF.
Las inconsistencias fiscales y la limitada actividad económica identificable de ciertas sociedades también fueron señaladas como elementos que podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos ilícitos.
Cooperación entre México y Estados Unidos contra el lavado de dinero
La coordinación entre ambos países busca fortalecer los mecanismos para detectar redes financieras ilícitas y reducir la capacidad económica de las organizaciones criminales.
Hacienda señaló que la UIF mantiene colaboración con autoridades nacionales e internacionales conforme al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece estándares para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La dependencia también destacó que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema financiero mexicano y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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