Rubén Rocha Moya
- Política
Claudia Sheinbaum confirma que la UIF congeló cuentas de Rubén Rocha por mecanismos de EU
La presidenta descartó una investigación directa contra Rubén Rocha y atribuye el bloqueo financiero a protocolos preventivos entre bancos.
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Enrique Izunza niega contacto con autoridades extranjeras; asegura estar en Sinaloa
Las declaraciones del senador ocurren después de que dos ex integrantes del gobierno de Sinaloa fueran detenidos y puestos a…
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Banamex, Banorte y Scotiabank, los bancos vinculados a las cuentas de Rubén Rocha Moya
Una revisión realizada por EL CEO muestra que la cuenta principal de Rocha Moya se encuentra en Banamex, institución donde…
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UIF y el congelamiento de cuentas: la historia por la que pasó Rafa Márquez, García Luna y ahora Rubén Rocha Moya
Congelar cuentas bancarias es una medida preventiva que utiliza la UIF para impedir la circulación de recursos ilícitos.
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UIF puede denunciar a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza ante la FGR tras bloqueo de cuentas
Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a EL CEO que la UIF bloqueó las cuentas de Rocha Moya, Inzunza Cázarez.
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Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad de Rocha Moya, es detenido en EU por presuntos nexos con ‘Los Chapitos’
Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con 'Los Chapitos' y tráfico de drogas.
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Se ‘aprieta’ el cerco contra Rocha Moya: UIF bloquea sus cuentas tras acusaciones de EU
La UIF también congeló las cuentas de Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos…
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