UIF puede denunciar a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza ante la FGR tras bloqueo de cuentas
Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a EL CEO que la UIF bloqueó las cuentas de Rocha Moya, Inzunza Cázarez.
Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázarez, entre otros funcionarios estatales, existe la posibilidad de que el organismo presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La UIF, encabezada por Omar Reyes Colmenares, tiene facultades para interponer denuncias ante la FGR, como ocurrió en casos relacionados con casinos sancionados por Estados Unidos, integrantes del Cártel de Sinaloa y de la Nueva Familia Michoacana, así como en investigaciones derivadas de señalamientos del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, el bloqueo de cuentas tiene carácter indefinido, al tratarse de una medida cautelar cuyo objetivo es evitar afectaciones al sistema financiero, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito.
La Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con dichos delitos”, establece el artículo 116 Bis 2 de la legislación.
Hasta ahora, la FGR no ha confirmado investigaciones abiertas contra Rubén Rocha Moya ni contra los funcionarios señalados por autoridades estadounidenses. La única indagatoria reconocida públicamente es la relacionada con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Apelar ante la UIF o recurrir al amparo
Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a EL CEO que la UIF bloqueó las cuentas de Rocha Moya, Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios de gobierno de Sinaloa, luego de que la información trascendiera en medios de comunicación.
El abogado Juvenal Lobato Díaz explicó que las personas afectadas pueden impugnar la medida ante la propia UIF para solicitar el desbloqueo de las cuentas o promover un juicio de amparo.
No obstante, aclaró que en caso de optar por el amparo, no obtendrían una suspensión inmediata y tendrían que esperar a la audiencia incidental para acreditar la legalidad de los recursos.
En el caso del amparo, la suspensión provisional no procedería. Tendrían que acreditar, hasta la audiencia incidental —que normalmente ocurre cinco días después de presentar la demanda—, la legalidad de sus recursos. Entonces, en la suspensión definitiva, se les podría conceder”, explicó.
Lobato Díaz añadió que la medida cautelar permanecería vigente hasta que concluya el juicio de amparo y un juez o tribunal ordene a la UIF el desbloqueo de las cuentas.
FGR evita aclarar si investiga a Rocha Moya
Durante la conferencia de prensa del pasado 1 de mayo, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de la FGR, aseguró que no existe fundamento para detener a Rubén Rocha Moya ni a los otros nueve señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntamente apoyar a “Los Chapitos”.
“No hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, declaró el fiscal.
Sin embargo, ni Jiménez Vázquez ni Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía, aclararon si existen investigaciones abiertas contra Rocha Moya y el resto de los señalados.
Aunque la FGR mantiene una investigación sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y su posible relación con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en la que se menciona a Rocha Moya, hasta el momento el gobernador con licencia no ha sido citado a declarar.
EU acusó a Rubén Rocha Moya de facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa/ Fotoarte: Natalia MontielPrevén más bloqueos por presión de EU
Jesús Guillermo Mendieta González, de la comisión técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó previamente a EL CEO que la mayoría de los bloqueos recientes responden a alertas emitidas por bancos mexicanos, como medida preventiva tras las sanciones de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
“Después de los señalamientos de FinCEN sobre posibles desviaciones en algunas instituciones, muchas elevaron su aversión al riesgo”, comentó el socio de la firma Mendieta y Cía.
El especialista anticipó que los bloqueos preventivos podrían incrementarse, aunque subrayó que las instituciones financieras deberán revisar cada caso con mayor cautela para evitar afectaciones indebidas.
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