GAFI tiene presidenta mexicana; Elisa de Anda Madrazo inicia mandato
El Grupo de Acción Financiera (GAFI, por su sigla en inglés) tendrá como presidenta a Elisa de Anda…
La mexicana Elisa de Anda presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional
La candidata mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera…
GAFI analizará permanencia de Rusia en el grupo tras invasión a Ucrania
Rusia podría ser expulsada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicado al combate al lavado de dinero,…
UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo…
Bitcoin y las criptomonedas están en la mira para evitar el lavado de dinero
Los activos virtuales como las criptomonedas están en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que…
Hacienda aprieta el control para el lavado de dinero en las casas de cambio
La Secretaría de Hacienda va con más fuerza en la vigilancia a los centros cambiarios como parte de…