GAFI
- Opinión
Afores bajo alerta por lavado; Consar evita endurecer controles pese al GAFI
El argumento de la Consar es que endurecer los procesos podría inhibir el ahorro voluntario en un país donde este…
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México concluye mandato al frente del GAFI: Elisa de Anda termina su periodo y será sustituida por Giles Thomson
Elisa de Anda dejará el liderato del GAFI, en donde su gestión se centró en el combate de fraudes y…
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México y Estados Unidos ‘en la misma mesa’ para revisar lavado de dinero: GAFI
Nuevo Nayarit-Vallarta.- Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dijo que México y Estados Unidos…
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GAFI tiene presidenta mexicana; Elisa de Anda Madrazo inicia mandato
El Grupo de Acción Financiera (GAFI, por su sigla en inglés) tendrá como presidenta a Elisa de Anda Madrazo, por…
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La mexicana Elisa de Anda presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional
La candidata mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),…
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GAFI analizará permanencia de Rusia en el grupo tras invasión a Ucrania
Rusia podría ser expulsada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicado al combate al lavado de dinero, tras su…
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UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo que es…
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Bitcoin y las criptomonedas están en la mira para evitar el lavado de dinero
Los activos virtuales como las criptomonedas están en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se encarga…
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Hacienda aprieta el control para el lavado de dinero en las casas de cambio
La Secretaría de Hacienda va con más fuerza en la vigilancia a los centros cambiarios como parte de las medidas…
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