GAFI
- Política
México busca evitar la ‘lista gris’ del GAFI, donde figuran Venezuela, Vietnam y Líbano
Estar bajo monitoreo intensificado no implica sanciones directas, pero exige acciones estrictas para evitar trabas financieras internacionales, según expertos
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GAFI publicará evaluación antilavado de México hasta diciembre
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció la aprobación de la evaluación mutua de México y dijo que los…
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SAT eleva de 26 a 1,400 las visitas anuales de verificación ante evaluación del GAFI
El SAT incrementó de 26 a 1,400 el promedio anual de visitas de verificación a partir de 2024, como parte…
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México llega a evaluación del GAFI con avances legales, pero desafíos contra el lavado de dinero
El especialista destacó la calidad de los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque advirtió que el desafío…
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Mala evaluación del GAFI elevaría presión sobre bancos, empresas y usuarios en México
El GAFI dará a conocer este mes los resultados de la Evaluación Mutua de México, en la que analiza tanto…
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Joyerías, automotrices y otros sectores que se verían afectados por nuevas reglas antilavado de dinero
La actualización de reglas para prevenir el lavado de dinero en México podría derivar en el cierre de operaciones de…
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GAFI perfila mala evaluación para México por combate al lavado de dinero
Una evaluación desfavorable también podría derivar en ajustes al marco regulatorio mexicano para fortalecer el combate al lavado de dinero.
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El relevo en el GAFI, la evaluación antilavado y las presiones de Trump
La conclusión de la presidencia mexicana en el organismo bajo el mando de Elisa de Anda cerrará un ciclo institucional…
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Afores bajo alerta por lavado; Consar evita endurecer controles pese al GAFI
El argumento de la Consar es que endurecer los procesos podría inhibir el ahorro voluntario en un país donde este…
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México concluye mandato al frente del GAFI: Elisa de Anda termina su periodo y será sustituida por Giles Thomson
Elisa de Anda dejará el liderato del GAFI, en donde su gestión se centró en el combate de fraudes y…
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