Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
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GAFI perfila mala evaluación para México por combate al lavado de dinero
Una evaluación desfavorable también podría derivar en ajustes al marco regulatorio mexicano para fortalecer el combate al lavado de dinero.
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México y Estados Unidos ‘en la misma mesa’ para revisar lavado de dinero: GAFI
Nuevo Nayarit-Vallarta.- Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dijo que México y Estados Unidos…
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GAFI tiene presidenta mexicana; Elisa de Anda Madrazo inicia mandato
El Grupo de Acción Financiera (GAFI, por su sigla en inglés) tendrá como presidenta a Elisa de Anda Madrazo, por…
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La mexicana Elisa de Anda presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional
La candidata mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),…
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