Vector, de Alfonso Romo, niega acusaciones de EU por lavado de dinero
La casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, rechazó las acusaciones de Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de estar implicada en casos de lavado de dinero de grupos del narcotráfico, al asegurar que “siempre ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”.
En un comunicado, indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro, no se recibió evidencia alguna que vincule a la firma con actividades ilícitas.
De acuerdo con Vector, las operaciones señaladas por las autoridades estadounidenses corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. Además, las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente.
Vector y sus clientes
Asimismo, Vector subrayó que las inversiones de todos y cada uno de sus clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de inversión, mismos que están custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
Nuestro compromiso con la solidez patrimonial de nuestros clientes es y seguirá siendo inquebrantable. Reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda, como siempre lo hemos hecho en un marco de responsabilidad, legalidad y transparencia
dijo la casa de bolsa de Alfonso Romo.
Las acusaciones de Estados Unidos
El FinCEN informó este miércoles que Vector ha sido utilizada por organizaciones de tráfico de drogas mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, para lavar ganancias ilícitas vinculadas al tráfico de opioides.
La dependencia estadounidense también señaló que la casa de bolsa participó en actividades que facilitaron la conversión, ocultamiento y transferencia de ganancias de drogas, incluyendo inversiones en instrumentos financieros en México y el extranjero.
Además de ser intermediario para lavar fondos a través de la compra y venta de valores y estructuras de inversión complejas; así como deficiencias sistémicas en sus controles antilavado (AML) y no ha tomado las medidas adecuadas para prevenir el abuso por parte de redes criminales transnacionales.
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