UIF

layout-list
notarios UIF

UIF busca generar una base de datos para recabar información notarial

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se ha…
layout-list

UIF investiga irregularidades de la administración pasada de CDMX: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo…
layout-list

Empresarios más cerca del gobierno federal; CCE y UIF firman convenio

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de…
layout-list
Santiago Nieto propiedades

Dos horas en la oficina de Santiago Nieto

Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con…
layout-list

Cruz Azul confirma “ausencia involuntaria” de Billy Álvarez: nombra administradores provisionales

La cooperativa Cruz Azul nombró a un equipo delegado de la Junta…
layout-list

Infonavit acuerda entregar a la UIF información sobre patrones y trabajadores

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)…
layout-list

UIF congela cuentas de empresas y personas señaladas por EU de intercambiar petróleo de Venezuela

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo…
layout-list

Cruz Azul, el negocio al filo del precipicio de una hegemonía familiar

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y…
layout-list
Peso dólar

UIF bloquea cuentas de 1,939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y…
layout-list

UIF denuncia a administradores aduanales de Veracruz y Yucatán

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al administrador de la aduana…