UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo…
CNBV y la UIF lanzan guía contra financiamiento ilícito en las elecciones de 2021
Para evitar que en el proceso electoral que vivirá el país el próximo 6 de junio se dé…
BBVA advierte sobre depreciación permanente del peso por reforma a Ley de Banxico
Como parte de la discusión sobre la Reforma a la Ley de Banco de México, el economista en…
Uso de dólares en efectivo se puede resolver sin cambiar Ley de Banxico
El problema que enfrentan algunas personas e instituciones financieras para poder cambiar dólares en efectivo a pesos dentro…
UIF busca generar una base de datos para recabar información notarial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se ha reunido con el Colegio de Notarios…
UIF investiga irregularidades de la administración pasada de CDMX: Sheinbaum
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera…
Empresarios más cerca del gobierno federal; CCE y UIF firman convenio
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
Dos horas en la oficina de Santiago Nieto
Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta,…
Cruz Azul confirma “ausencia involuntaria” de Billy Álvarez: nombra administradores provisionales
La cooperativa Cruz Azul nombró a un equipo delegado de la Junta de Gobierno y Administración provisional, debido…