GAFI

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GAFI tiene presidenta mexicana; hoy inicia su mandato Elisa de Anda Madrazo

La mexicana Elisa de Anda presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional

La candidata mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida para ocupar la…
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Vladimir Putin

GAFI analizará permanencia de Rusia en el grupo tras invasión a Ucrania

Rusia podría ser expulsada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicado…
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UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero 

México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención…
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Bitcoin y las criptomonedas están en la mira para evitar el lavado de dinero

Los activos virtuales como las criptomonedas están en la mira del Grupo…
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Hacienda aprieta el control para el lavado de dinero en las casas de cambio

La Secretaría de Hacienda va con más fuerza en la vigilancia a…