Así era el modus operandi de Vladimir Sklarov para defraudar a millonarios como Ricardo Salinas Pliego
Vladimir Sklaron ocupó el nombre de la familia Astor para realizar préstamos fraudulentos y uno de los afectados fue Ricardo Salinas Pliego.
Vladimir Sklarov enfrenta acusaciones en Nueva York por encabezar un esquema de préstamos fraudulentos con el que engañaba a millonarios utilizando el nombre de una de las familias más importantes en el mundo empresarial, Astor. Una de las personas que cayó en su red fue el mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien en 2021 fue víctima de su modus operandi.
De acuerdo con diversos medios periodísticos, el empresario de origen ucraniano realizaba préstamos a través de la empresa Astor Trust Company, la cual decía ser construida “sobre los más altos principios que John Jacob Astor”, el primer multimillonario de Estados Unidos.
Para realizar estos préstamos, Vladimir Sklarov pedía acciones que sirvieran como garantías de los créditos, algo muy común en el sistema financiero mundial; sin embargo, la compañía incumplía los términos y presuntamente vendía las acciones.
Aunque el prestamista ya tenía acusaciones desde la década de los 90, su esquema de fraudes siguió teniendo éxito hasta que llegó con el mexicano Salinas Pliego.
El fraude de 400 mdd a Ricardo Salinas Pliego
En la primavera de 2021, el presidente Grupo Salinas quiso aumentar su apuesta en las criptomonedas y para ellos buscó un préstamo para invertir en los activos digitales. En aquel momento, el empresario mexicano, junto con su mano derecha Eduardo González Salceda Sánchez, contactó a un corredor de bolsa en Londres que le comentó que la familia Astor estaba prestando dinero.
Luego de estas afirmaciones, Ricardo Salinas Pliego tuvo una videollamada Thomas Astor-Mellon, que en realidad era Sklarov, presidente de la firma Astor Trust Company, en la que obtuvo un préstamo de cerca de 115 millones de dólares (mdd). Como garantía, el millonario dejó acciones de Elektra valuadas en 416 mdd, según The Wall Street Journal.
En el contrato, Astor se comprometió a no vender las acciones; sin embargo, en octubre de ese mismo año, Eduardo González notó una venta inusual de papeles de Elektra.
De acuerdo con Grupo Salinas, Astor había emitido una orden judicial que autorizaba a Weiser, una entidad depositaria ubicada en las Bahamas, a retirar acciones de la cuenta de custodia de Salinas Pliego y venderlas.
Fotoarte: Mariana FloresEn un inicio, Astor Trust Company negó haber vendido las acciones; sin embargo, nunca aceptó reunirse con los representantes de Grupo Salinas ni mostrar pruebas de que los títulos aún se encontraban en la cuenta de custodia.
¿Qué pasó tras el fraude?
En 2024, luego de la insistencia de Grupo Salinas, los prestamistas alegaron que el empresario mexicano había incumplido el acuerdo, debido al pago impuntual de los intereses.
Presuntamente, el dinero de las acciones de Elektra fue transferido a diversas cuentas controladas por un co-conspirador no identificado. Posteriormente, los recursos habrían sido distribuidos entre Sklarov, miembros de su familia y otras personas.
“Fue el fraude perfecto. El tipo se quedó con mis acciones, las vendió y me prestó el dinero. ¡Madre mía, qué estafa más grande!”, declaró Salinas Pliego, de acuerdo con reportes de Financial Times.
Ricardo Salinas Pliego lo demandó ante el Tribunal Superior de Inglaterra y consiguió que le bloquearán 400 mdd de cuentas suyas y de sus colaboradores; sin embargo, el prestamista impuso una contrademanda alegando que el mexicano lo engañó sobre sus finanzas.
Sklarov afirmó que todas las transferencias estaban permitidas y que él mismo formuló deliberadamente los términos del préstamo para tener la máxima libertad sobre las acciones que servían de garantía. Además, sostuvo haber recibido personalmente 9.1 millones de dólares procedentes de la venta de acciones de Elektra a través de cuentas bancarias de su abogado en Nueva York.
Las acusaciones contra Vladimir Sklarov
Las actuales acusaciones que enfrenta el prestamista en Nueva York, por las cuales podría pasar 20 años en prisión, estarían vinculadas con el fraude a Ricardo Salinas Pliego, según informó Mario Maldonado, director general de El CEO, en su columna publicada este jueves en El Universal.
Maldonado también reveló que el caso en contra de Sklarov podría involucrar autoridades de Estados Unidos, Reino Unido, Grecia y Mónaco, además de “unidades especializadas en lavado de dinero y fraude financiero internacional”.
La acusación presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York confirma el tamaño del fraude y el sofisticado entramado de identidades falsas, empresas de papel y operaciones internacionales que durante años logró pasar inadvertido para inversionistas”, indicó en su columna.
Además de las acusaciones de fraude, el Buró de Investigación Federal (FBI por sus siglas en inglés) también ha señalado a Vladimir Sklarov de utilizar identidades falsas como “Gregory Mitchell” y “Mark Simon Bentley” para ocultar su verdadera identidad durante las negociaciones.
Vladimir Sklarov, de 63 años y residente en Atenas, Grecia, fue detenido en Chicago y posteriormente presentado ante una corte federal de Illinois. El proceso judicial continuará en Nueva York.
Con información de The Wall Street Journal
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