FinCEN
- Actualidad
FinCEN impone a UBS una multa récord de 125 millones de dólares por fallas antilavado
UBS fue sancionada por la FinCEN tras violar la Ley de Secreto Bancario en EU, la multa es la mayor…
Leer más » - Internacional
Andrea Gacki deja FinCEN y se une a Citibank como jefa global de sanciones
Andrea Gacki dejará FinCEN para el cargo de jefa global de sanciones, en un movimiento que refuerza el cumplimiento regulatorio…
Leer más » - Opinión
James Sagan, el inversionista de OnlyFans que busca rescatar la licencia bancaria de Intercam
El grupo busca quedarse con la licencia bancaria que permaneció en Intercam tras la venta del negocio financiero a Kapital.…
Leer más » - Economía
UIF bloquea más de 120 mdp ligados al ‘huachicol’ y pide a bancos reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
Como parte de la estrategia para reducir el ingreso de recursos derivados del robo de combustibles, la UIF y la…
Leer más » - Negocios
A un año del caso FinCEN, Hacienda, Banxico y CNBV endurecen criterios para autorizar nuevos bancos
Entre las licencias bancarias pendientes se encuentra la de Mercado Pago, así como la de Nu México, que ya obtuvo…
Leer más » - Negocios
Kapital supera al sistema bancario en rentabilidad tras compra de Intercam
El ROE de Kapital se ubicó en 33.06% en abril de 2026, mientras que el del sector bancario se encontró…
Leer más » - Negocios
Legado de la FinCEN: México endurece los filtros para otorgar licencias bancarias
A un año del caso de FinCEN en contra de CiBanco, Vector e Intercam, las autoridades mexicanas han elevado su…
Leer más » - Política
GAFI perfila mala evaluación para México por combate al lavado de dinero
Una evaluación desfavorable también podría derivar en ajustes al marco regulatorio mexicano para fortalecer el combate al lavado de dinero.
Leer más » - Negocios
FinCEN, la agencia que ‘sacudió’ a la banca mexicana; se cumple un año del caso CIBanco, Intercam y Vector
Un año después de los señalamientos del FinCEN, CiBanco, Vector e Intercam ya no operan, marcando su precedente para el…
Leer más » - Economía
Banxico refuerza inspección a instituciones financieras tras acusaciones del FinCEN
Banxico vigila con mayor escrutinio a los integrantes del sistema financiero tras las acusaciones del FinCEN por lavado de dinero.
Leer más »
