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- Política
Banamex, Banorte y Scotiabank, los bancos vinculados a las cuentas de Rubén Rocha Moya
Una revisión realizada por EL CEO muestra que la cuenta principal de Rocha Moya se encuentra en Banamex, institución donde…
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UIF y el congelamiento de cuentas: la historia por la que pasó Rafa Márquez, García Luna y ahora Rubén Rocha Moya
Congelar cuentas bancarias es una medida preventiva que utiliza la UIF para impedir la circulación de recursos ilícitos.
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UIF puede denunciar a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza ante la FGR tras bloqueo de cuentas
Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a EL CEO que la UIF bloqueó las cuentas de Rocha Moya, Inzunza Cázarez.
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Se ‘aprieta’ el cerco contra Rocha Moya: UIF bloquea sus cuentas tras acusaciones de EU
La UIF también congeló las cuentas de Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos…
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#InformaciónConfidencial: Las cuentas de Rocha Moya y la UIF
Existe la posibilidad de que la UIF bloquee preventivamente las cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya tras las…
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Del IMPI a la UIF: operativos, polémicas y exposición política marcaron a Santiago Nieto
Con Santiago Nieto, el IMPI participó en algunos de los operativos más mediáticos de los últimos años contra mercancía pirata.
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AMIB reconoce preocupación por facultad de UIF para bloquear cuentas
Al cierre de marzo, las operadoras de fondos de inversión en México gestionaron 5.05 billones de pesos, de acuerdo con…
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UIF arranca era de Omar Reyes Colmenares con más bloqueos y colaboración con EU
Desde las sanciones impuestas por autoridades estadounidenses a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio de 2025, la…
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Banamex alerta deterioro a la certidumbre jurídica por bloqueos de la UIF
En países como Estados Unidos o Hong Kong, el bloqueo de cuentas suele estar respaldado por investigaciones previas de actores…
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#InformaciónConfidencial: Los intereses de Santiago Nieto en la UIF
Santiago Nieto evalúa dejar el IMPI para buscar la gubernatura de Querétaro tras su polémico paso por la UIF y…
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