La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó cuentas de 1,939 sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El ‘Operativo Agave Azul’, implementado por la UIF, dejó como resultado el bloqueo de cuentas relacionadas del CJNG de:
- 1,770 personas físicas
- 167 empresas y
- 2 fideicomisos
Las operaciones fueron realizadas, principalmente, en las entidades de: Jalisco, CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
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Dicho operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que proporcionaron a la UIF respecto de principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada
comentó la UIF en un comunicado.
La UIF trabajó con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en la definición de los objetivos del ‘Operativo Agave Azul’.
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La UIF analizó 2,571 operaciones inusuales por un monto de 2,951 millones de pesos, 38,459 reportes de operaciones relevantes por más de 11,478 millones de pesos y transferencias internacionales que generaron 8,424 reportes, por un monto de 7,216 millones de pesos
En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2,102 reportes por un total de 2.955 millones de dólares y 6,507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
