Tesoro de Estados Unidos aumenta vigilancia antilavado en la frontera con México: estas operaciones deberán ser reportadas
Las MSB otorgan servicios financieros, como cambio de divisas o transferencia de dinero, sin ser parte de un banco.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a través de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN), reemitió una Orden de Selección Geográfica (GTO) dirigida a empresas de servicios monetarios (MSB) ubicadas en zonas de la frontera entre México y Estados Unidos, con el objetivo de reforzar las medidas contra el lavado de dinero.
De acuerdo con el comunicado de la institución estadounidense, la medida busca que determinados prestadores de servicios financieros no bancarios presenten reportes sobre ciertas operaciones ante la FinCEN.
La Orden de Selección Geográfica reemitida hoy garantizará que las fuerzas del orden dispongan de los datos accionables que necesitan para seguir el dinero”, expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Fotoarte: Mariana FloresTesoro impone reportes a las MSB fronterizas
La GTO exigirá a las empresas de servicios monetarios presentar informes de transacciones de divisas ante la FinCEN cuando se realicen operaciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares.
La medida será aplicable en una lista específica de códigos postales ubicados en los condados de Bernalillo, Doña Ana y San Juan, en Nuevo México, así como Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb, en Texas.
Los términos de la GTO, según el documento, tendrán una vigencia de 180 días tras su publicación en el Registro Federal y entrarán en vigor a partir del 3 de septiembre.
Una nueva jurisdicción
El mecanismo implementado por el Departamento del Tesoro busca proporcionar a los investigadores estadounidenses información para desarrollar nuevas líneas de investigación relacionadas con el flujo de drogas desde México hacia Estados Unidos y el lavado de dinero derivado de estas actividades ilícitas.
Además, la GTO permitirá incrementar la supervisión de las transacciones en efectivo realizadas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos.
Alineada con esta estrategia, la orden reemitida busca proporcionar información a las autoridades locales, estatales y federales para identificar a individuos y entidades vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas u otras actividades ilícitas y, en su caso, restringir su acceso al sistema financiero estadounidense.
Tesoro refuerza la lucha contra el lavado de dinero
La nueva medida forma parte de la estrategia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para combatir el flujo de recursos ilícitos, el lavado de dinero y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.
Como parte de esta política, el Departamento del Tesoro ha impuesto durante el año diversas sanciones y medidas restrictivas contra empresas e individuos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
A finales de mayo, el Tesoro sancionó a más de una docena de personas y entidades presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa —también identificado como Cártel del Pacífico—, el tráfico de fentanilo y operaciones de lavado de dinero, como parte de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Los cárteles de drogas con base en México han inundado nuestras fronteras con narcóticos y han envenenado a miles de estadounidenses. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro sigue desmantelando los cárteles”, comentó Bessent.
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