La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y a su presidente ejecutivo, Changpeng Zhao, por engañar a inversionistas y operar en una bolsa de valores no registrada.
La denuncia fue presentada ante un tribunal federal en Washington D.C. La SEC argumentó que Binance y Zhao han controlado en secreto los activos de los clientes, lo que le ha permitido mezclar, desviar fondos y crear entidades estadounidenses separadas para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos.
Esta medida es la última de las una serie de problemas legales que enfrenta Binance, que también fue demandada en marzo por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) por violar las reglas de derivados estadounidenses.
De acuerdo con Reuters, Binance está siendo investigada por el departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones a las leyes.
Binance responde a la SEC
A través de un comunicado, Binance se dijo decepcionada de que la SEC decidiera presentar una queja formal y señaló que desde el inicio han cooperado activamente con las investigaciones.
Más recientemente hemos participado en extensas discusiones de buena fe para llegar a un acuerdo negociado para resolver sus investigaciones. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, con su denuncia de hoy, la SEC abandonó ese proceso y, en cambio, optó por actuar unilateralmente y litigar. Estamos desanimados por esa elección
se lee en el comunicado
Binance señaló que las acciones de la SEC socavan el papel de Estados Unidos como centro de la innovación y liderazgo financiero mundial, debido a que las leyes de activos digitales siguen sin ser desarrolladas en gran parte del mundo.
La empresa de criptomonedas afirmó que el objetivo de la SEC no es proteger a los inversionistas y se comprometió a cooperar con los reguladores y legisladores estadounidenses y del mundo para garantizar que las próximas regulaciones fomenten la innovación y protejan al consumidor.
Our response to the SEC’s complaint.https://t.co/mgXxGTKr67
— Binance (@binance) June 5, 2023
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Binance domina el intercambio de criptomonedas
Binance fue fundada en Shanghái en 2017 por el CEO Changpeng Zhao, un ciudadano canadiense nacido y criado hasta los 12 años en China. Si bien la base de la sociedad está en las Islas Caimán, Binance dice que no tiene sede y ha declinado indicar la ubicación de su intercambio principal Binance.com.
Con operaciones con un valor de 65,000 millones de dólares al día y con el 70% del mercado, Binance dominó el intercambio de criptomonedas en el mundo durante el año pasado.
La empresa de criptomonedas ha procesado al menos 10,000 millones de dólares en pagos para empresas y delincuentes que tratan de eludir sanciones en Estados Unidos.
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Con información de Reuters
