Huachicol en la mira: Hacienda, UIF y Pemex intercambiarán información para atender el robo de hidrocarburos
La UIF y Pemex buscan identificar las estructuras financieras con las que se opera el robo de hidrocarburos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para intercambiar información y fortalecer la coordinación institucional con el objetivo de combatir delitos financieros y el robo de hidrocarburos.
La colaboración también permitirá articular información financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos, así como identificar las estructuras financieras que sostienen estas actividades.
UIF y Pemex reforzarán el intercambio de información
El convenio da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles. En este grupo se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa. El objetivo es detectar redes relacionadas con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Las instituciones también buscan identificar las estructuras financieras de estas redes. Con ello, pretenden contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
El convenio establece responsabilidades para ambas partes. Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa. Estos datos contribuirán a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. También permitirán atender posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
El intercambio contempla datos financieros y económicos. También incluye información contable, jurídica y administrativa.
La colaboración también contempla posibles hechos de corrupción y fraude. A estos se suman el robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados. El objetivo es que la información contribuya a detectar posibles riesgos y actividades ilícitas vinculadas con las operaciones de Pemex.
En año y medio de Claudia Sheinbaum como presidenta Pemex ha perdido 38.1 millones de barriles de petróleo / Fotoarte: Mariana FloresLa UIF compartirá productos de inteligencia con Pemex
Estos productos estarán orientados a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las actividades financieras de Pemex y de sus empresas filiales.
Además, Pemex y la UIF podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico. Esta capacitación forma parte de los mecanismos de cooperación previstos en el convenio y busca fortalecer las capacidades institucionales de ambas partes.
También se pretende conocer sus estructuras financieras y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que permiten mantener estas actividades.
El acuerdo representa una continuidad de los trabajos que ya desarrollan la UIF y Pemex dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles.
Hacienda busca fortalecer la protección de los recursos del Estado
La colaboración también se presenta dentro de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía. De acuerdo con el comunicado, el convenio fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
Hacienda señaló que, a través de la UIF, fortalece la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país.
Las acciones se realizarán en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El convenio entre Hacienda, la UIF y Pemex establece así un mecanismo formal para compartir información financiera y operativa. El propósito es fortalecer la prevención y detección de delitos vinculados con las operaciones de la petrolera y con el mercado ilícito de combustibles.
Te puede interesar:
