Suplantan la identidad de Barclays y Kapital; Condusef reporta 15 casos en octubre

Barclays y Kapital son dos de las instituciones financieras que reportaron haber sido víctimas de suplantación de identidad durante octubre, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

A través de un comunicado, la dependencia sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que en total fueron 15 las instituciones inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) que notificaron sobre el uso indebido de su identidad.

Durante octubre de 2026, 15 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES han informado/notificado a esta autoridad la suplantación de su identidad (razón/denominación social)”, se lee en el documento.

¿Quiénes realizan la suplantación de identidad?

Según la Condusef, esta práctica es realizada por personas ajenas a las instituciones financieras que utilizan sin autorización su identidad para afectar económicamente o engañar a quienes buscan obtener un crédito o contratar algún servicio.

Para ello, recurren a medios de comunicación impresos o digitales y utilizan indebidamente nombres comerciales, denominaciones sociales, logotipos y datos fiscales o administrativos de las compañías.

Esta Comisión Nacional recibió reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos”, afirmó la Condusef.

Barclays y Kapital, entre las instituciones afectadas

Entre las instituciones que notificaron a la Condusef la suplantación de su identidad se encuentran Barclays Bank México y Barclays Capital Casa de Bolsa, ambas vinculadas con Grupo Financiero Barclays México.

Este grupo financiero no es un banco de consumo o de atención directa al cliente, sino que está enfocado en actividades como banca de inversión, mercados de capitales, asesoría estratégica, intermediación bursátil y gestión de riesgos.

Ante ello, en su página oficial Barclays recuerda que no contacta a personas mediante redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas o intermediarios para solicitar fondos destinados a supuestos proyectos de inversión.

Asimismo, otra de las compañías afectadas es Kapital México, que opera a través de Kapital México Casa de Bolsa y KPTL México Bank, un grupo financiero y tecnológico de origen mexicano, fundado en 2019 por René Saúl y otros socios, que opera en el segmento de banca múltiple y servicios financieros para empresas.

En septiembre de 2025, Kapital alcanzó una valuación de 1,300 millones de dólares, con lo que se convirtió en el primer unicornio enfocado en inteligencia artificial financiera en América Latina.

Otras instituciones financieras víctimas de suplantación

La lista difundida por la Condusef también incluye a Administradora de Caja Bienestar, conocida comercialmente como Bienestar Préstamos y Ahorro o Caja Bienestar, una sociedad financiera popular (Sofipo).

También aparece Agrofinanciera de México, dedicada al otorgamiento de créditos, arrendamiento financiero y factoraje, así como Fondera, cuyo objeto financiero también contempla estas actividades.

El resto de las instituciones que reportaron el uso indebido de su identidad son:

• Cashahora, Sofom
• Vifaru,Casa de Bolsa.
• Va Servicios, Sofom
• Ghil Bajío, Sofom
• Emax Financial, Sofom
• Factor Global Contigo, Sofom
• Tropress, Sofom
• Siemens Servicios Comerciales, Sofom

Además, la Conduseft informó la suplantación de la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) Tala Mobile, a través de Financiera GMX, la cual utiliza una identidad gráfica, logotipos y colorimetría sumamente similares.

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