CIBanco e Intercam reciben nuevas sanciones de la CNBV en medio de su liquidación
A casi un año de haber sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, los problemas para CIBanco e Intercam continúan. Ambas entidades recibieron nuevas sanciones en medio de su proceso de liquidación.
De acuerdo con la más reciente actualización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante marzo ambas instituciones acumularon siete sanciones.
Seis de estas, impuestas el 27 de marzo, correspondieron a CIBanco y su casa de bolsa, con multas que en conjunto suman 6 millones 246,000 pesos.
La sanción más elevada, por 1 millón 792,400 pesos, se derivó de no contar con un sistema automatizado para la recepción, registro, canalización de órdenes y asignación de operaciones.
Otra de las infracciones fue por alterar la normalidad de las operaciones ingresadas al sistema de negociación de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que derivó en una multa de 868,800 pesos, según el reporte de la CNBV.
Fotoarte: Ericka RoblesPor su parte, Intercam Casa de Bolsa recibió una sanción, también el 27 de marzo, por presentar información fuera de plazo, con una multa de 962,200 pesos.
Avanza la liquidación de CIBanco
El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, modificó recientemente la orden en la que señaló a CIBanco por presunto lavado de dinero, con el objetivo de facilitar el proceso de liquidación del banco.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) explicó que este cambio permite la transferencia de recursos para incorporarlos al proceso de liquidación y destinarlos al cumplimiento de obligaciones. La medida no implica modificaciones en la situación jurídica actual de CIBanco.
El IPAB continuará dando seguimiento al proceso de liquidación conforme al marco legal aplicable, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los usuarios del sistema financiero y asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada y transparente
indicó el organismo.
Venta de activos en marcha
Como parte del proceso, CIBanco ya ha comenzado a desprenderse de sus activos. En agosto de 2025, alcanzó un acuerdo con Grupo Financiero Multiva para la venta de su negocio fiduciario.
Asimismo, BanCoppel adquirió la cartera automotriz, mientras que Consubanco, de la familia Chedraui, absorbió portafolios de crédito comercial e hipotecario.
Actualmente, la Sofipo Trafalgar se encuentra en proceso de adquirir la casa de bolsa que aún forma parte de CIBanco.
Por su parte, Intercam también ha avanzado en la venta de activos para completar su liquidación. En agosto de 2025, Kapital Bank anunció la compra de activos y fideicomisos de Intercam Banco, su casa de bolsa y fondos.
Con información de Fernanda Celis
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