México concluye mandato al frente del GAFI: Elisa de Anda termina su periodo y será sustituida por Giles Thomson
El próximo 30 de junio, Elisa de Anda Madrazo concluirá su periodo como presidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que marcará el final de la administración de la primera presidenta del organismo en más de 20 años.
Desde que tomó posesión el 1 de julio de 2024, la mexicana centró los esfuerzos del organismo en combatir los flujos financieros ilícitos, los fraudes y en impulsar la inclusión financiera.
En sus dos años al frente del GAFI, la organización presentó informes y recomendaciones para combatir las principales amenazas de la industria, como el lavado de dinero y los fraudes, además de enfrentar el boom de la inteligencia artificial (IA) y los riesgos que conlleva su aplicación en el ecosistema financiero global.
Fotoarte: EL CEODurante su administración, la egresada de Derecho en la Universidad Iberoamericana describió el aumentó de los fraudes como una “epidemia” y detalló que es uno de los riesgos más extendidos a nivel internacional, al estar entre las tres principales amenazas en el 90% de los países que supervisa el GAFI.
La epidemia de fraude está creciendo en tamaño, escala y alcance, con impactos que se extienden mucho más allá de la pérdida financiera
enfatizó la mexicana en una sesión virtual con medios a inicios de febrero.
La presidenta del GAFI subrayó que el avance de nuevas tecnologías, como la IA, aumenta el riesgo y el impacto de los fraudes, ya que le da herramientas a los grupos delictivos en contra de las instituciones financieras.
Ante esto, el GAFI presidido por De Anda realizó cambios en su recomendación 16, relacionada con pagos, al incorporar mecanismos de defensa para prevenir los fraudes, como medidas de monitoreo, gestión de riesgos y bloqueo de transacciones que no cumplan con los requisitos de información requeridos.
Advertencias para México
Durante su gestión, De Anda también lanzó advertencias para México. En la 88 Convención Bancaria, celebrada en mayo de 2025, advirtió que el sistema financiero estaría bajo presión debido a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos en contra de los cárteles mexicanos, ya que el presidente Donald Trump buscaría cortar sus flujos de financiamiento.
Las previsiones de la ex asesora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se cumplieron y en junio de 2025 el Departamento del Tesoro señaló a las instituciones mexicanas, CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, de contar con esquemas de lavado de dinero, lo que terminó con la liquidación de la primera de estas.
¿Quién tomará la Presidencia del GAFI?
Luego de que Elisa de Anda concluya su mandato el próximo 30 de junio, Giles Thomson será el encargado de sustituirla como presidente de la GAFI y su mandato se extenderá hasta 2028.
El originario de Reino Unido es, actualmente, el vicepresidente del organismo desde el 1 de julio de 2025, cuando sustituyó a Jeremy Weil. Thomson también ha fungido como director de Delitos Económicos y Sanciones en el Tesoro de Reino Unido.
Graduado de la Universidad de Oxford, de la licenciatura de Artes, se incorporó al GAFI desde 2016, donde se ha desempeñado como jefe de la Delegación del Reino Unido y como copresidente del Grupo de Coordinación de la Red Global.
Con información de medios nacionales
