CNBV toma control de la casa de bolsa de Alfonso Romo: Vector es intervenida
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, tras las acusaciones de Estados Unidos de estar presuntamente involucrada en lavado de dinero.
En un comunicado, el regulador indicó que esta acción tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa.
De acuerdo con la CNBV, la intervención se da por las implicaciones de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
La CNBV mantiene la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirá trabajando para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema
mencionó la CNBV en el comunicado.
Vector y los señalamientos por EU
El organismo dijo que Vector ha sido utilizada por organizaciones de tráfico de drogas mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, para lavar ganancias ilícitas vinculadas al tráfico de opioides.
También participó en actividades que facilitaron la conversión, ocultamiento y transferencia de ganancias de drogas, incluyendo inversiones en instrumentos financieros en México y el extranjero; como intermediario para lavar fondos a través de la compra y venta de valores y estructuras de inversión complejas.
Sin embargo, Vector, propiedad de Alfonso Romo, rechazó las acusaciones de Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de estar implicada en casos de lavado de dinero de grupos del narcotráfico.
Alfonso Romo lo niega todo
En este sentido, dijo que siempre operó bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales.
La casa de bolsa dijo que las operaciones señaladas por las autoridades estadounidenses corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.
Además, las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente.
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