Grupos criminales en México utilizan el bitcoin para lavar dinero, revela la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que los grupos criminales en México empezaron a utilizar las criptomonedas…
Desmienten corrupción de Santiago Nieto y de Alejandro Gertz Manero
Tras la información publicada por medios de comunicación acerca del enriquecimiento ilícito del extitular de la Unidad de…
Santiago Nieto renuncia a la UIF; AMLO nombra a Pablo Gómez como relevo
Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el lunes, tras las…
Juez otorga prisión preventiva a Emilio Lozoya por caso Odebrecht
Un juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio…
Pochteca se hunde en bolsa tras notificar suspensión de cuentas bancarias
Nota del editor: Este texto se publicó por primera vez a las 12:20 p.m. y se actualiza con…
Emilio Lozoya acusado de nuevos cargos por la UIF
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue acusado de nuevos cargos por probable desvío de recursos en…
Cabeza de Vaca, con orden de aprehensión de la FGR y congelamiento de cuentas de la UIF
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas,…
UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo…
CNBV y la UIF lanzan guía contra financiamiento ilícito en las elecciones de 2021
Para evitar que en el proceso electoral que vivirá el país el próximo 6 de junio se dé…