UIF

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rediseño espacio aéreo

Desmienten corrupción de Santiago Nieto y de Alejandro Gertz Manero

Tras la información publicada por medios de comunicación acerca del enriquecimiento ilícito…
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Santiago Nieto propiedades

Santiago Nieto renuncia a la UIF; AMLO nombra a Pablo Gómez como relevo

Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia…
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Juez otorga prisión preventiva a Emilio Lozoya por caso Odebrecht

Un juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el…
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Pochteca se hunde en bolsa tras notificar suspensión de cuentas bancarias

Nota del editor: Este texto se publicó por primera vez a las…
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Emilio Lozoya acusado de nuevos cargos por la UIF

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue acusado de nuevos cargos…
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Cabeza de Vaca, con orden de aprehensión de la FGR y congelamiento de cuentas de la UIF

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión…
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UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero 

México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención…
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CNBV y la UIF lanzan guía contra financiamiento ilícito en las elecciones de 2021

Para evitar que en el proceso electoral que vivirá el país el…
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BBVA advierte sobre depreciación permanente del peso por reforma a Ley de Banxico

Como parte de la discusión sobre la Reforma a la Ley de…
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Uso de dólares en efectivo se puede resolver sin cambiar Ley de Banxico

El problema que enfrentan algunas personas e instituciones financieras para poder cambiar…