Los bancos en México concentraron 295 faltas con multas superiores a 202.2 millones de pesos por omisiones relacionadas por la prevención al lavado de dinero.
De acuerdo con la CNBV, la intervención se da por las implicaciones de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
Alfonso Romo es uno de los empresarios mexicanos con una larga trayectoria política, pero ahora su legado está bajo el escrutinio público por vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con Vector, las operaciones señaladas por las autoridades estadounidenses corresponden a transacciones con empresas legalmente constituidas.