Jueza vincula a proceso a Gilda Lozoya por caso Agronitrogenados
Tras una audiencia de 14 horas, la juzgadora determinó que la FGR aportó pruebas suficientes sobre la triangulación de más de 2 millones de dólares a través de Tochos Holding
Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con el caso Agronitrogenados.
Luego de una audiencia que se extendió por 14 horas, la jueza Nora Ileana García Peralta determinó que existen pruebas suficientes para iniciar un procedimiento en contra de Gilda Lozoya por la transferencia de más de 2 millones de dólares desde una cuenta en el extranjero a través de una empresa fantasma.
En la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 54 pruebas para comprobar que la acusada estuvo involucrada en la triangulación de recursos de sobornos que recibió su hermano, cuando era el titular de Pemex, por la venta de la planta de Agronitrogenados por parte de Alonso Ancira, quien fuera director de Altos Hornos de México.
La juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, aunque puede alargarse el tiempo por petición de la FGR.
Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, es acusada por presunto lavado de dinero / Fotoarte: Karla MuñozPresunta triangulación de recursos
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Gilda Lozoya era beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, a través de la cual participó en un mecanismo de triangulación de recursos otorgados por Alonso Ancira para la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes.
Según las indagatorias, Tochos Holding —empresa clave para rastrear las transferencias de recursos vinculadas a Emilio Lozoya en los casos Odebrecht y Agronitrogenados— recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012. Los recursos provenían de una empresa propiedad de Alonso Ancira.
Mientras que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que el dinero obtenido en esas transacciones se utilizó para que Emilio Lozoya adquiriera sus residencias en el Desarrollo Quinta Mar, en Ixtapa-Zihuatanejo, así como su residencia de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
La operación de una de las residencias se realizó mediante un intermediario: el abogado Juan Carlos Quintana Serur, entonces secretario del consejo de administración de Altos Hornos de México.
Según la FGR, los recursos fueron enviados a una cuenta en Suiza mediante la empresa fachada Latin American Asia Capital Holding. Parte del dinero terminó en Tochos Holding, empresa propiedad de Gilda Susana Lozoya Austin, desde donde posteriormente se canalizó para la adquisición de inmuebles.
Gilda Lozoya llevará su delito en libertad
Previo a su vinculación a proceso, la jueza García Peralta logró llevar su delito en libertad, ya que la FGR no logró acreditar que existía un riesgo de fuga.
En ese momento, la togada acusó que la Fiscalía no hizo el seguimiento adecuado de la búsqueda de la acusada desde junio de 2023, ya que no se le entregaron citatorios ni se notificó a su representante legal sobre las diligencias correspondientes.
Por su parte, Gilda Susana entregó su pasaporte para evitar su fuga del país portar un dispositivo de rastreo electrónico y tiene prohibido salir del país o del área metropolitana del Valle de México mientras se desarrolla el proceso judicial.
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