#InformaciónConfidencial: Gobierno de EU revela fallas de supervisión de Hacienda, CNBV y Banxico a bancos
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), no solo sacude a los bancos mexicanos, también deja al descubierto una falla en las labores de supervisión de las autoridades mexicanas. Hablamos puntualmente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico), encargados de la regulación e inspección de las entidades que operan en el país.
La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una acusación sin precedentes.
Desde México, la reacción fue cauta y, para muchos, tibia. Hacienda aseguró no haber recibido evidencia que vincule a estas instituciones con actividades ilícitas. A lo mucho, dijo que hay registros de transferencias con empresas chinas legalmente constituidas, —como si eso bastara para disipar sospechas—.
La CNBV, por su parte, aseguró que solo encontró fallas administrativas y aplicó sanciones que ascienden a 134 millones de pesos; no obstante, son prácticamente nulas las sanciones públicas para dichas entidades en materia de prevención de lavado de dinero.
Ante las acusaciones, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, negó cualquier vínculo con el crimen organizado y calificó sus operaciones como “transacciones ordinarias”. Sin embargo, el caso llama la atención por la cercanía del empresario con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde Palacio Nacional actuó como enlace con el sector empresarial mientras la casa de bolsa seguía operando.
Por su parte, Intercam y CIBanco negaron los señalamientos y reafirmaron su compromiso con la legalidad y transparencia. Aseguraron operar con normalidad, proteger los depósitos de sus clientes y cumplir con las normas contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Recomendaciones de la Iniciativa Privada tras señalamientos a bancos
Las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro, ocurren tras la reciente designación de los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto en respuesta al creciente tráfico de fentanilo y la violencia asociada. Algo que de por sí, ya dejaba lesionada la relación bilateral. ¿Será este último golpe el que termine por deteriorar la relación bilateral?
Desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur) adoptaron una postura preventiva, sin acusar ni defender a los bancos y la casa de bolsa señalados. Hicieron un llamado a extremar precauciones y fortalecer los controles de cumplimiento entre sus más de dos millones de afiliados, subrayando que la transparencia empresarial es clave para preservar la confianza en el sistema financiero.
Entre las recomendaciones emitidas, pidieron evitar transferencias internacionales sin justificación comercial clara, relaciones con empresas que operen con insumos químicos sin permisos válidos y cualquier esquema de triangulación de recursos que pueda implicar riesgos legales.
México, a 52 escalones de ser como Dinamarca
Según el reporte anual sobre Transición Energética del World Economic Forum (WEF), México se ubicó en la posición número 55, lo que evidencia una caída de 18 lugares en solo seis años. Lo paradójico es que, entre los planes más ambiciosos de la Cuarta Transformación, se encuentra precisamente la transición energética… aunque en la práctica, parece que no.
“Nuestro objetivo es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum desde noviembre pasado.
Sin embargo, el índice muestra que México está rezagado frente a otros países latinoamericanos como Panamá, Perú, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Chile y Brasil, lo que pone en duda la coherencia entre el discurso oficial y los resultados reales. Y ni hablar de los países europeos, con Suecia a la cabeza, seguida de Finlandia y Dinamarca —justamente el modelo que aspirábamos alcanzar—, pero que claramente no hemos logrado.
Protactic abre tienda
La empresa Protactic, de Santiago Martí Ascencio, inauguró una nueva tienda en la zona sur de la capital, al interior de Gran Terraza Coapa, donde se comercializan artículos para resistir condiciones extremas y labores operativas.
Con más de 20 años de experiencia, la empresa especialista en equipo táctico prepara más aperturas, derivado del aumento de la demanda de productos para cuerpos de seguridad y sistemas de trazabilidad de prendas.
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