Empresa sancionada por el Tesoro de EU transfirió 28 mdp a importadora ligada a buques de huachicol
Ahavat Logistics Solution es una de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de estar relacionada con operaciones de huachicol.
Una empresa que fue señalada por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el contrabando de combustible y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) transfirió más de 28 millones de pesos a una compañía implicada con firmas estadounidenses que despacharon buques utilizados para el huachicol.
De acuerdo con un reportaje de El Universal, se trata de Ahavat Logistics Solution, que en 2021 realizó 100 depósitos por una cantidad conjunta de 28 millones 221,500 pesos a JSC Servicios Aduanales, empresa que estuvo involucrada con los buques Challenge Procyon y Torm Agnes.
En ese sentido, el pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó precisamente a Ahavat Logistics Solution, a dos ciudadanos mexicanos y a otras ocho empresas, por formar parte de una presunta red de contrabando de combustible vinculada al CJNG.
Fotoarte: Natalia MontielSegún un requerimiento fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, en octubre de 2024 la autoridad de ese estado solicitó a JSC Servicios Aduanales aclarar el origen de los depósitos recibidos. La empresa fue notificada mediante su representante legal, Janeth Suhei López Campero; sin embargo, no existen registros públicos de que la empresa haya acatado la solicitud.
Vínculos con la red de huachicol
Una investigación de Reuters, publicada en mayo de este año, identificó a JSC Servicios Aduanales como presunta socia comercial de Ikon Midstream en México, empresa estadounidense que también es investigada por presunto contrabando de combustible relacionado con el CJNG.
De acuerdo con la agencia, la compañía mexicana se encargaba de importar productos petrolíferos comercializados por la firma Ikon Midstream, con sede en Texas, cuyas oficinas fueron cateadas por autoridades estadounidenses en abril.
Ikon Midstream fue la empresa responsable del cargamento transportado por el buque Torm Agnes, mediante el cual ingresaron ilegalmente 11 millones de litros de diésel a México en marzo de 2025, a través de los puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California.
Las investigaciones señalan que el esquema de contrabando consistía en ingresar el combustible simulando que se trataba de aceites y lubricantes, cuando en realidad era diésel o gasolinas, evitando el impuesto correspondiente en territorio mexicano.
Asimismo, registros de la plataforma Veritrade muestran que JSC Servicios Aduanales fue uno de los principales clientes de Hevi Logistics, otra empresa estadounidense acusada de enviar el cargamento del buque Challenge Procyon.
En el aseguramiento del cargamento del buque se decomisaron 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, considerado el mayor decomiso de huachicol en la historia del país.
Ese mismo mes se realizó otro operativo, que también derivó en el aseguramiento de 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, vehículos y equipo de cómputo.
Además se dio la detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, identificados como presuntos operadores de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
SAT revocó permiso de importación
Pese a que las autoridades mexicanas no han informado sobre investigaciones abiertas contra JSC Servicios Aduanales, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) revocó totalmente su permiso de importación en junio de 2024.
Entre las causas señaladas por la autoridad fiscal se encuentran el incumplimiento de obligaciones fiscales, la falta de documentación que respaldara operaciones de comercio exterior y la omisión de atender requerimientos para presentar la documentación e información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones.
Según información de Veritrade, entre 2020 y 2023 la empresa realizó importaciones por un valor de 74.5 millones de dólares, principalmente de aditivos para aceites lubricantes provenientes de Estados Unidos.
Ahavat Logistics Solution mantuvo permiso para comercializar combustibles
El 26 de junio de 2020, Ahavat Logistics Solution obtuvo un permiso de la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE) para comercializar petrolíferos (diésel y gasolinas) en México por un periodo de 30 años.
Según el permiso otorgado, entre sus obligaciones figuraba reportar periódicamente información sobre precios y volúmenes de comercialización de combustibles para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión.
Sin embargo, la revisión realizada en los registros de la actual Comisión Nacional de Energía, encontró que el permiso de la empresa permaneció vigente hasta abril de este año, a pesar de que en 2021 fue sancionada por autoridades estadounidenses por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.
Con información de El Universal y Reuters
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