El Grupo de Acción Financiera (GAFI, por su sigla en inglés) tendrá como presidenta a Elisa de Anda Madrazo, por un periodo de dos años, a partir del 1 de julio y hasta el 30 de junio de 2026, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De esta manera, de Anda Madrazo es la primera mujer en ocupar ese cargo en el GAFI.
La postulación de Elisa de Anda Madrazo fue llevada a cabo en noviembre por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).
La SHCP explica que, con la presidencia de Elisa de Anda, México busca seguir contribuyendo, desde el ámbito multilateral, a la seguridad de las naciones y sus economías; así como a la integridad del sistema financiero internacional, en línea con el mandato del GAFI.
Hacienda detalló que las prioridades de la actual presidencia del GAFI serán promover la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y canales no regulados, a fin de disminuir los riesgos de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
Asimismo, garantizar que los informes de la Quinta Ronda de Evaluaciones, que iniciarán en la presidencia de México, sean de alta calidad y consistencia, con un enfoque técnico y ajenas a consideraciones políticas.
También estará mejorar la cohesión de la Red Global del GAFI bajo los principios de inclusión y colaboración. Las más de 200 jurisdicciones se han comprometido a instrumentar los estándares del organismo.
Instrumentación de tres áreas claves
Otro punto será apoyar la instrumentación efectiva de los estándares del GAFI en tres áreas clave:
a) Beneficiario controlador: Identificar a los verdaderos propietarios de entidades legales o transacciones financieras para que las autoridades puedan rastrear recursos de procedencia ilícita y aumentar la transparencia en los sistemas financieros.
b) Activos virtuales: Evitar que a través de su uso se incurra en lavado de dinero y en la financiación del terrorismo.
c) Recuperación de activos: Fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales para congelar y recuperar activos, restituyendo así a las víctimas y disuadiendo a los criminales.
Finalmente, estará prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, se busca aumentar y actualizar la comprensión global de los riesgos de estas dos actividades.
Estas prioridades fueron adoptadas unánimemente por la membresía del GAFI en la reunión plenaria sostenida en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024, detalló la SHCP.
¿Qué es GAFI?
El GAFI es un organismo internacional dedicado a establecer estándares internacionales, promover y evaluar la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
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