MetaXchange Capital: así operaba la red investigada por fraude piramidal
MetaXchange Capital habría afectado a más de 1,200 inversionistas y generó un daño económico por más de 2,000 millones de pesos.
Luego de diferentes denuncias en contra de MetaXchange Capital por operar un esquema de inversión irregular, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron la desarticulación de una parte de la estructura de la empresa y reveló su modus operandi.
El caso tomó relevancia ya que la actriz Sandra Echeverría denunció a través de redes sociales que fue víctima de esta modalidad de estafa, asegurando que su dinero permaneció retenido por más de año y medio sin posibilidad de recuperarlo.
¿Cómo operaba MetaXchange Capital?
Según lo explicado por las autoridades de la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX), MetaXchange Capital ofrecía rendimientos superiores a los del sistema bancario tradicional, respaldados presuntamente por contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias sólidas.
En una primera etapa, algunos inversionistas recibían supuestos rendimientos, lo que fortalecía la confianza y atraía a nuevos clientes. Sin embargo, el modelo dependía de la entrada constante de nuevos participantes para sostener los pagos prometidos por la empresa.
Con el paso del tiempo, los depósitos derivados de supuestas ganancias comenzaron a detenerse sin explicación, lo que derivó en inconformidades y reclamos por parte de las personas que invirtieron grandes sumas de dinero, y a su vez, llevó al colapso del esquema.
Seguimos el rastro del dinero, analizamos la estructura y vinculamos los distintos eventos bajo un mismo patrón. Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”, detalló Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJCDMX.
Detenciones clave y un proceso judicial en camino
En ese sentido, la Fiscalía detalló que Nazaret Rodríguez Jiménez, identificada como la directora ejecutiva de MetaXchange Capital, fue detenida en la colonia Polanco por elementos de la Policía de Investigación como parte de un operativo contra esta presunta red de fraude.
Las autoridades también confirmaron que en abril pasado fueron detenidos Patrick “N” y Mariana “N”, señalados como presuntos colaboradores dentro de la estructura financiera liderada por Nazaret Rodríguez.
Alcance económico del fraude
Las investigaciones apuntan a que la empresa operaba sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dependencia que supervisa y regula a las entidades financieras en México, lo que evidencia que no se trataba de una empresa formal.
Este esquema de fraude tipo piramidal habría afectado a más de 1,200 inversionistas que confiaron sus ahorros en la firma, y con ello se generó un daño económico superior a los 2,000 millones de pesos.
Con información de medios nacionales
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