lavado de dinero

Negocios

Posted byMiguel Moscosa

Declaratoria de EU sobre bancos y lavado de dinero es un posicionamiento político: HR Ratings

julio 1, 2025

La calificadora estará atenta a cualquier empresa o institución bancaria o no bancaria con relación directa ya sea a través de líneas de fondeo o diversas operaciones.

Negocios

Multas por lavado de dinero suman 780 mdp: Intercam y CIBanco tienen 18, Vector de Romo cero

Posted byRoberto Noguez Noguez

Multas por lavado de dinero suman 780 mdp: Intercam y CIBanco tienen 18, Vector de Romo cero

julio 1, 2025

Los bancos en México concentraron 295 faltas con multas superiores a 202.2 millones de pesos por omisiones relacionadas por la prevención al lavado de dinero.

Negocios

Visa desconecta las tarjetas de CIBanco para transacciones internacionales

Posted byRoberto Noguez Noguez

Visa desconecta las tarjetas de CIBanco para transacciones internacionales

junio 30, 2025

Visa decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco.

Negocios

CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez

Posted byRoberto Noguez Noguez

CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez

junio 30, 2025

La CNBV precisó que todas las entidades financieras, incluidas las referidas en los comunicados de FinCEN, e incluso aquellas que tengan el carácter de filiales están habilitadas para continuar realizando operaciones incluyendo las de banca y crédito.

Negocios

Estas son las empresas que se desvinculan de CIBanco tras acusaciones de EU

Posted byPool CEO

Estas son las empresas que se desvinculan de CIBanco tras acusaciones de EU

junio 30, 2025

La desbandada de clientes de CIBanco tras las acusaciones por lavado de dinero y tráfico de opioides ha comenzado con las Fibras.

Negocios

StoneX busca adquirir activos de Intercam en EU tras acusaciones de lavado de dinero

Posted byRoberto Noguez Noguez

StoneX busca adquirir activos de Intercam en EU tras acusaciones de lavado de dinero

junio 30, 2025

Las autoridades estadounidenses señalaron que Intercam facilita servicios financieros para organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Negocios

Vector revela que no puede realizar transacciones en el mercado de divisas; enfrentará los señalamientos por lavado

Posted byPool CEO

Vector revela que no puede realizar transacciones en el mercado de divisas; enfrentará los señalamientos por lavado

junio 27, 2025

Vector Casa de Bolsa informó que la intervención gerencial es temporal y es parte de un proceso de supervisión regulatoria

Negocios

Intervención de Intercam y CIBanco: pequeños para ser un riesgo, pero con secuelas para la banca

Posted byRoberto Noguez Noguez

Intervención de Intercam y CIBanco: pequeños para ser un riesgo, pero con secuelas para la banca

junio 27, 2025

CIBanco e Intercam quedaron fuera del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por casi cinco horas.

Negocios

CNBV toma control de la casa de bolsa de Alfonso Romo: Vector es intervenida

Posted byRoberto Noguez Noguez

CNBV toma control de la casa de bolsa de Alfonso Romo: Vector es intervenida

junio 26, 2025

De acuerdo con la CNBV, la intervención se da por las implicaciones de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.

Fernando Chico Pardo renuncia a BBVA antes de tomar el mando de Banamex

FEMSA esperará un año para solicitar licencia bancaria de ‘Oxxo Bank’; Spin apostará al crédito

Otro golpe a la aviación mexicana: Trump revoca 13 rutas desde el AIFA

Propuesta de Banxico trae control de precios en pagos con tarjeta, advierte ABM

Corte declara impedida a ministra María Estela Ríos para no conocer asunto de Grupo Elektra

Gobierno de Claudia Sheinbaum presenta avances del Corredor Interoceánico; se terminará en 2027

PIB de México pierde fuerza y cae 0.3% entre julio y septiembre

AWS de Amazon pierde impulso frente a rivales como Google y Microsoft en la carrera por la IA

Apple en problemas para reinventar su iPad; lanzamiento podría retrasarse

Trabajadores del PJF anuncian huelga nacional por falta de insumos y pagos

Senado aprueba Ley de Ingresos 2026; Gobierno podrá endeudarse con 1.8 billones

Donald Trump afianza su relación con Sanae Takaichi y firman acuerdo sobre tierras raras

Se extiende el cierre de gobierno en Estados Unidos; en riesgo la ayuda alimentaria