Los Suisse Secrets, la filtración que ventiló más de 15,000 cuentas millonarias
El banco suizo Credit Suisse, uno de los más grandes del mundo, resguardó la fortuna de dictadores, personas…
Lavado de dinero en criptomonedas incrementó 30% en el 2021
El lavado de dinero a través de criptomonedas incrementó 30% anual en el 2021, de acuerdo con un…
Escándalo afecta a Twitch: hackers lavaban dinero en plataforma
La policía de Turquía arrestó a 40 personas sospechosas de lavado de dinero por medio de Twitch, una…
CNBV multa a Oxxo por 1.46 mdp por irregularidades en materia de prevención de lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a la empresa Oxxo por irregularidades en materia de…
Líderes mundiales buscan mitigar el impacto de los ‘Pandora Papers’
Gobiernos de varios países se movilizaron el lunes para mitigar los daños de la difusión de millones de…
AMLO dice que se investigará a empresarios y funcionarios señalados en ‘Pandora Papers’
Empresarios mexicanos figuran entre más de 3,000 mexicanos que presuntamente han ocultado propiedades en paraísos fiscales para no…
UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo…
Geolocalización en apps financieras puede revelar datos sensibles
El 23 de marzo comenzó a aplicarse la medida que requiere a los clientes de bancos aceptar la…
Las horas más oscuras de Banco de México
La iniciativa que propuso el senador Ricardo Monreal para reformar la Ley de Banco de México y obligarlo…
AMLO defiende a Fuerzas Armadas pese a detención de Salvador Cienfuegos a petición de la DEA
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el papel, creciente en su administración, de las Fuerzas Armadas pese…
UIF busca generar una base de datos para recabar información notarial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se ha reunido con el Colegio de Notarios…
César Duarte, a horas de comenzar oficialmente el proceso de extradición
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien fue detenido el miércoles en Estados Unidos, espera conocer los…