No hay evidencias de actos ilícitos de CIBanco, asegura accionista mayoritario
Tenedora CI aseguró que el señalamiento del FinCEN provocó una pérdida material en el valor de los activos y un deterioro estructural en la capacidad operativa.
Vector modifica contratos de clientes mientras el tiempo corre y sigue sin comprador
Al cierre de junio, Vector Casa de bolsa sumó 37,377 cuentas de inversión, mientras que GBM superó las 19.3 millones, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Bancos en el epicentro de la guerra entre Estados Unidos y China
El paso por territorio nacional de uno de los hombres más importantes del Departamento del Tesoro sucedió en medio de las crecientes presiones del gobierno de Trump para que México corte vínculos comerciales con China, país al que el gobierno federal plantea aplicar aranceles del 50% sobre algunos productos.
Multiva cierra compra de negocio fiduciario de CIBanco; ya es el primer jugador del mercado
El cierre de la operación garantiza también la continuidad operativa de los negocios fiduciarios bajo control de CIBanco
Revista EL CEO | Diez Barroso, las protagonistas; FinCEN y la banca, el antagonismo
Gina Diaz Barroso y su hija, Ivana de María, protagonizan la portada del número 04 de la Revista EL CEO. También lo es el FinCEN y su impacto en la banca mexicana, cuya huella está transformando el mercado financiero del país.
FinCEN vs los bancos: del adiós a Intercam y CIBanco al ascenso de Multiva, Kapital y BanCoppel
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
FinCEN alerta de unión de cárteles y redes de lavado de China
A través del FinCEN, el gobierno de EU alertó del problema que significa que las redes chinas y el narcotráfico colaboren en su territorio
BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco tras señalamientos del FinCEN
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer semestre de 2025, el saldo de la cartera automotriz de CIBanco sumó 8,302 millones de pesos.
Banqueros alistan reunión con el FinCEN en medio de venta de CIBanco, Intercam y Vector
Romano dijo que la venta de los activos de CIBanco e Intercam son procesos que se dan "de manera natural" como consecuencia de las acusaciones del gobierno estadounidense.