FinCEN
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Revista EL CEO | Diez Barroso, las protagonistas; FinCEN y la banca, el antagonismo
Gina Diaz Barroso y su hija, Ivana de María, protagonizan la portada del número 04 de la Revista EL CEO.…
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FinCEN vs los bancos: del adiós a Intercam y CIBanco al ascenso de Multiva, Kapital y BanCoppel
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó…
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FinCEN alerta de unión de cárteles y redes de lavado de China
A través del FinCEN, el gobierno de EU alertó del problema que significa que las redes chinas y el narcotráfico…
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BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco tras señalamientos del FinCEN
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer semestre de 2025,…
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Banqueros alistan reunión con el FinCEN en medio de venta de CIBanco, Intercam y Vector
Romano dijo que la venta de los activos de CIBanco e Intercam son procesos que se dan "de manera natural"…
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El ‘legado’ de Jesús de la Fuente a Ángel Cabrera en la CNBV: crisis, escándalos y éxodo
Ángel Cabrera llega al frente de la CNBV don un reto doble: el escrutinio de EU y retrasos en innovación…
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Kapital Bank da el salto: de banco a grupo financiero con la compra de Intercam
La integración de la casa de bolsa le permitirá a Kapital Bank ofrecer productos de inversión en la Bolsa Mexicana…
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Sofipos se blindan contra el lavado de dinero, descartan impacto por el caso CAME
“Nuestro primer compromiso hacia el usuario de que este sistema esté limpio de este tipo de cosas", aseguran.
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Multiva frena la fuga de fideicomisos de CIBanco: clientes regresan y buscan más
Multiva tome posesión de los fideicomisos de CIBanco el 1 septiembre, sin embargo descarta hacer otra compra.
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FinCEN otorga nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector para aplicar sanciones
La dependencia estadounidense reconoció las medidas adoptadas por el gobierno de México para atender las inquietudes externadas en la declaratoria…
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