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- Opinión
#InformaciónConfidencial: CIBanco, el éxodo de los fideicomisos y el riesgo silencioso
De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, CIBanco tiene activos casi un centenar de CKDes, Cebures, CerPis…
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Banamex defiende sus controles contra lavado de dinero tras señalamientos a Vector, Intercam y CIBanco
Banamex aseguró que opera con los más altos estándares en prevención de lavado de dinero, aunque aceptan que existe incertidumbre…
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Multas por lavado de dinero suman 780 mdp: Intercam y CIBanco tienen 18, Vector de Romo cero
Los bancos en México concentraron 295 faltas con multas superiores a 202.2 millones de pesos por omisiones relacionadas por la…
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¿Qué es y cómo funciona una intervención bancaria?
Con el caso de esas instituciones financieras acusadas de lavado, la definición de intervención bancaria ha tomado relevancia.
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S&P Global Ratings retira calificaciones crediticias de CIBanco
Esto ocurre, luego de que el viernes pasado, la agencia Fitch Ratings degradara las calificaciones nacionales de largo y corto…
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CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez
La CNBV precisó que todas las entidades financieras, incluidas las referidas en los comunicados de FinCEN, e incluso aquellas que…
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#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa
En el sector financiero es bien sabido que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los asuntos relacionados con…
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¿Qué dijo Carlos Slim de lo ocurrido con CIBanco, Intercam y Vector?
El empresario mexicano, Carlos Slim, reaccionó a las acusaciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector y esto señaló
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Fitch baja calificaciones de Intercam, CIBanco y Vector por señalamientos sobre lavado
La posibilidad de una mejora en las calificaciones es limitada en el corto plazo, debido al contexto de incertidumbre.
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Vector revela que no puede realizar transacciones en el mercado de divisas; enfrentará los señalamientos por lavado
Vector Casa de Bolsa informó que la intervención gerencial es temporal y es parte de un proceso de supervisión regulatoria
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