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- Política
CNBV y la UIF lanzan guía contra financiamiento ilícito en las elecciones de 2021
Para evitar que en el proceso electoral que vivirá el país el próximo 6 de junio se dé la posibilidad…
Leer más » - Economía
BBVA advierte sobre depreciación permanente del peso por reforma a Ley de Banxico
Como parte de la discusión sobre la Reforma a la Ley de Banco de México, el economista en jefe de…
Leer más » - Economía
Uso de dólares en efectivo se puede resolver sin cambiar Ley de Banxico
El problema que enfrentan algunas personas e instituciones financieras para poder cambiar dólares en efectivo a pesos dentro del país,…
Leer más » - Bienes raíces
UIF busca generar una base de datos para recabar información notarial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se ha reunido con el Colegio de Notarios de la…
Leer más » - Política
UIF investiga irregularidades de la administración pasada de CDMX: Sheinbaum
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a…
Leer más » Empresarios más cerca del gobierno federal; CCE y UIF firman convenio
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)…
Leer más »- Opinión
Dos horas en la oficina de Santiago Nieto
Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta, me recibió…
Leer más » - Negocios
Cruz Azul confirma “ausencia involuntaria” de Billy Álvarez: nombra administradores provisionales
La cooperativa Cruz Azul nombró a un equipo delegado de la Junta de Gobierno y Administración provisional, debido a la…
Leer más » - Economía
Infonavit acuerda entregar a la UIF información sobre patrones y trabajadores
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia…
Leer más » - Internacional
UIF congela cuentas de empresas y personas señaladas por EU de intercambiar petróleo de Venezuela
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo este viernes que fueron congeladas las cuentas de…
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