UIF
- Opinión
La última caja china del presidente
Cada vez que algo rebasa al presidente López Obrador, este se ve obligado a echar mano del vasto inventario de…
Leer más » - Política
La aplanadora fiscal ya empezó; bloquean 99 cuentas a factureras
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer el bloqueo de las cuentas de 99 compañías factureras por su presunta…
Leer más » - Bienes raíces
Infonavit se suma a la discusión sobre el outsourcing ilegal
En el Congreso de la Unión se discute el futuro del esquema de la subcontratación en México y hay dos…
Leer más » - Tecnología
Umbral de la UIF dificulta detectar operaciones sospechosas con criptoactivos
A principios de enero quedó habilitado un módulo para inscribir los activos virtuales o criptoactivos como actividad vulnerable para el…
Leer más » Santiago Nieto descarta golpeteo político de la UIF; hay mil 371 bloqueados en 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este viernes que las investigaciones realizadas y/o anunciadas por…
Leer más »- Política
Hacienda investiga a superdelegados estatales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a superdelegados estatales,…
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Unidad de Inteligencia Financiera investiga por corrupción Ruiz Esparza
Gerardo Ruiz Esparza es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por corrupción relacionada con la constructora OHL. “Hemos estado…
Leer más » - Política
Qué esperar de las comparecencias de Cordero, Ebrard, Herrera y Albores ante el Senado
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, inaugura este jueves las comparecencias del gabinete presidencial ante el Congreso de la…
Leer más » - Negocios
AHMSA demandó a Pemex por 12,600 mdp antes de vender AgroNitrogenados
Altos Hornos de México (AHMSA) tenía demandas contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por 12,600 millones de pesos (mdp) antes de venderle…
Leer más » - Política
Estas son las empresas señaladas en la presunta campaña negra de ‘Populismo en América Latina’
Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),…
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