UIF

Política

Consejo Nacional Anticorrupción pide investigar posibles irregularidades patrimoniales de Adán Augusto López

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Consejo Nacional Anticorrupción pide investigar posibles irregularidades patrimoniales de Adán Augusto López

octubre 20, 2025

El Consejo Nacional Anticorrupción hizo el llamado al SAT, UIF, FGR entre otros, a investigar y verificar posibles irregularidades de Adan Augusto López.

Opinión

El fin de CIBanco, Vector e Intercam: todos los caminos llevan a Pablo Gómez

Posted byMario Gámez

El fin de CIBanco, Vector e Intercam: todos los caminos llevan a Pablo Gómez

octubre 13, 2025

La instrucción de Pablo Gómez de archivar el tema tuvo una razón: proteger a Alfonso Romo, entonces dueño de Vector y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Opinión

Bancos en el epicentro de la guerra entre Estados Unidos y China

Posted byMario Gámez

Bancos en el epicentro de la guerra entre Estados Unidos y China

septiembre 22, 2025

El paso por territorio nacional de uno de los hombres más importantes del Departamento del Tesoro sucedió en medio de las crecientes presiones del gobierno de Trump para que México corte vínculos comerciales con China, país al que el gobierno federal plantea aplicar aranceles del 50% sobre algunos productos.

Actualidad

UIF bloquea cuentas de 22 objetivos criminales de Estados Unidos

Posted byPool CEO

UIF bloquea cuentas de 22 objetivos criminales de Estados Unidos

septiembre 18, 2025

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, bloqueó las cuentas de 22 objetivos criminales designados por Estados Unidos

Opinión

#InformaciónConfidencial: Bancos avanzan con reforma a los fideicomisos

Posted byPool CEO

#InformaciónConfidencial: Bancos avanzan con reforma a los fideicomisos

agosto 29, 2025

El sector bancario observa con atención los cambios recientes en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la *Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Política

“No seremos un instrumento de persecución”: Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF

Posted byPool CEO

“No seremos un instrumento de persecución”: Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF

agosto 13, 2025

Omar Reyes Colmenares se ha comprometido a que la UIF no sea un instrumento de persecución, sino de justicia.

Opinión

#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar

Posted byPool CEO

#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar

agosto 5, 2025

La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros y sepa interactuar con las autoridades estadounidenses.

Política

Omar Reyes Colmenares: el hombre de confianza de García Harfuch llega a la UIF

Posted byPool CEO

Omar Reyes Colmenares: el hombre de confianza de García Harfuch llega a la UIF

agosto 4, 2025

Omar Reyes Colmenares ha sido cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desde su estancia en el gobierno de la CDMX.

Política

Claudia Sheinbaum crea comisión para reforma electoral; la encabezará Pablo Gómez

Posted byPool CEO

Claudia Sheinbaum crea comisión para reforma electoral; la encabezará Pablo Gómez

agosto 2, 2025

En la tarjeta informativa no se detalló quién sustituirá a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La apuesta de Revolut: “seremos uno de los 5 bancos más grandes de México”, dice su CEO

#InformaciónConfidencial: Chedraui y otras sufren por impagos de Pemex

Grupo Salinas refrenda disposición a diálogo con acreedores en EU tras fallo judicial

Donald Trump se lanza contra México; asegura que el país está siendo “liderado por los cárteles”

Alsea invertirá 5,500 mdp en 2026 y vender activos, apostará por Starbucks y Domino’s

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Construcción pública acumula caída de 42.5% en el año: Inegi

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Kenia López pide a Ebrard incluir a diputados en renegociación del T-MEC

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