UIF endurece reglas antilavado para transmisores de dinero y almacenes
El fortalecimiento de los mecanismos de reporte y supervisión resulta clave para la cooperación de la UIF con instancias como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar Reyes estrecha relación con el Tesoro
Durante la gestión de Pablo Gómez Álvarez, la UIF fue incapaz de responder con eficacia a requerimientos puntuales de la FinCEN y el Tesoro estadounidense, particularmente en los casos que involucraron a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam.
Estos son los tres empresarios mexicanos en la mira del Departamento del Tesoro de EU
Las investigaciones del Departamento del Tesoro en contra del crimen organizado, ha arrojado señalamientos en contra de empresarios mexicanos
Raúl Rocha: de Miss Universo al bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la UIF
Raul Rocha enfrenta el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF en medio de una investigación por tráfico ilegal de armas y combustible.
Lenia Batres retira asunto que daría ‘superpoder’ a la UIF de bloquear cuentas
La Ministra Lenia Batres retira su proyecto de la SCJN que daría "super poder" a la UIF para congelar cuentas sin orden judicial.
Lenia Batres y la SCJN buscan dar a UIF poder para bloquear cuentas
La propuesta de la ministra Batres Guadarrama es considerada como un complemento a la reforma a la Ley de Amparo
La UIF y el Departamento del Tesoro ‘golpean’ las finanzas de red criminal internacional
La UIF y el Departamento del Tesoro lograron identificar y bloquear a 10 personas y 9 empresas pertenecientes a una organización criminal internacional.
¿Bloquean apps de apuestas? Dejan de funcionar tras señalamientos por presunto lavado de dinero
Luego de que la UIF anunciará una investigación contra 13 casinos por presunto lavado de dinero, Bet365 y Betano dejaron de funcionar.
Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC como parte del Cártel del Pacífico