¿Bloquean apps de apuestas? Dejan de funcionar tras señalamientos por presunto lavado de dinero
Luego de que la UIF anunciará una investigación contra 13 casinos por presunto lavado de dinero, Bet365 y Betano dejaron de funcionar.
Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC como parte del Cártel del Pacífico
OFAC y FinCEN sancionan y agregan a “lista negra” a casinos y empresas
OFAC y FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionaron y agregaron a lista negra a 27 empresas y 10 casinos vinculados la familia Hysa por lavado de activos.
#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar García Harfuch vs Salinas Pliego
La reconfiguración del poder financiero dentro del gabinete es evidente. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, mantiene el mando formal sobre la UIF, pero su margen de maniobra se reduce ante un Harfuch que acumula control político y operativo.
UIF vs casinos: Pablo Gómez, Santiago Nieto y Bazbaz omitieron alertas sobre lavado de dinero
La UIF inició una investigación por presunto lavado de dinero en contra de casinos, ¿se ignoraron las señales de riesgo en el pasado?
UIF señala a casinos de Grupo Salinas por lavado de dinero; “es asedio político”, responde la empresa
Grupo Salinas denunció una campaña sistemática en su contra y defendió la legalidad de sus operaciones ante la investigación por presunto lavado de dinero.
Consejo Nacional Anticorrupción pide investigar posibles irregularidades patrimoniales de Adán Augusto López
El Consejo Nacional Anticorrupción hizo el llamado al SAT, UIF, FGR entre otros, a investigar y verificar posibles irregularidades de Adan Augusto López.
El fin de CIBanco, Vector e Intercam: todos los caminos llevan a Pablo Gómez
La instrucción de Pablo Gómez de archivar el tema tuvo una razón: proteger a Alfonso Romo, entonces dueño de Vector y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Bancos en el epicentro de la guerra entre Estados Unidos y China
El paso por territorio nacional de uno de los hombres más importantes del Departamento del Tesoro sucedió en medio de las crecientes presiones del gobierno de Trump para que México corte vínculos comerciales con China, país al que el gobierno federal plantea aplicar aranceles del 50% sobre algunos productos.