#InformaciónConfidencial: Bancos avanzan con reforma a los fideicomisos
El sector bancario observa con atención los cambios recientes en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la *Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“No seremos un instrumento de persecución”: Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF
Omar Reyes Colmenares se ha comprometido a que la UIF no sea un instrumento de persecución, sino de justicia.
#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar
La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros y sepa interactuar con las autoridades estadounidenses.
Omar Reyes Colmenares: el hombre de confianza de García Harfuch llega a la UIF
Omar Reyes Colmenares ha sido cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desde su estancia en el gobierno de la CDMX.
Claudia Sheinbaum crea comisión para reforma electoral; la encabezará Pablo Gómez
En la tarjeta informativa no se detalló quién sustituirá a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.
EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas administrativos que han sido sancionados.
¿Qué es la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas? De esto va la nueva área de Hacienda
La UIF, dependencia de la SHCP, ahora buscará luchar a fondo contra el lavado de dinero de los cárteles con la DEOD
UIF confirma que descongeló cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez
Tras la información de que la conductora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga,…
¿Por qué descongelaron las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó recientemente las cuentas bancarias de la presentadora de televisión Inés Gómez…