fraude
- Internacional
Ramesh Balwani, socio y expareja de Elizabeth Holmes en caso Theranos, sentenciado a 13 años de prisión
El exdirector de operaciones y presidente de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, fue sentenciado por fraude a casi 13 años…
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Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, es sentenciada a más de 11 años de prisión por fraude
Nota del editor: Esta nota se publicó originalmente el viernes 18 de noviembre a las 8:20 horas y se…
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Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, pide a un juez no enviarla a prisión por fraude
La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, solicitó a un juez federal de Estados Unidos que no la envíe a…
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FGJCDMX identifica 19 apps de préstamos que extorsionan
Tras haber recibido diversas denuncias por amenazas y extorsiones a un grupo de usuarios de apps de préstamos financieros, las…
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Juicio por fraude contra Ramesh Balwani, pareja de Elizabeth Holmes en Theranos llega a su fin
Este miércoles, los fiscales federales y abogados defensores presentaron los alegatos finales en el juicio contra el exdirector de operaciones…
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FUNO sufre caída diaria en bolsa más profunda en dos años; rechaza omisión de información al mercado de valores
Nota del editor: Este texto se publicó por primera vez a las 13:11 horas (tiempo de la CDMX) y se…
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FGR ejecuta orden de aprehensión contra implicado en fraude a Banobras por 1,200 mdp
La Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz ejecutó una orden de aprehensión en contra de un socio de…
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Enero registra la suplantación de 13 entidades financieras
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que 13 entidades financieras…
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EU deporta a México al propietario de Ficrea acusado de fraude fiscal
Autoridades estadounidenses deportaron a México al propietario de la cooperativa de ahorro y crédito Ficrea, Rafael Olvera, para enfrentar cargos…
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Elon Musk y su hermano son investigados por venta de acciones de Tesla
La Comisión estadounidense que supervisa el mercado de valores (SEC, por su sigla inglés) abrió una investigación para determinar si…
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